Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739015853
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731014611
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12210-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10240
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки:
Общее количество членов совета директоров Общества - 5 (пять) человек.
В заседании приняли участие следующие члены совета директоров:
1. Дудкин Артём Олегович;
2. Никонкова Екатерина Александровна;
3. Романова Анастасия Васильевна;
4. Рябчиков Денис Вадимович;
5. Чендаров Андрей Владимирович.
Кворум на заседании совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
Итоги голосования по вопросам повестки:
Вопрос № 1: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов;
Вопрос № 2: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов;
Вопрос № 3: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов;
Вопрос № 4: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов;
Вопрос № 5: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов;
Вопрос № 6: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов;
Вопрос № 7: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов;
Вопрос № 8: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу повестки дня:
Об утверждении лица, осуществляющего функции секретаря на данном заседании Совета директоров Общества.
Принятое решение:
Утвердить секретарем на данном заседании Совета директоров Общества Грейнера Юрия Олеговича.
2.2.2. По вопросу повестки дня:
О предварительном утверждении годового отчета Общества по итогам 2023 года.
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2023 года.
2.2.3. По вопросу повестки дня:
О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
2.2.4. По вопросу повестки дня:
Рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества по итогам 2023 года.
Принятое решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров распределить прибыль Общества по результатам деятельности за 2023 год в размере 6 749 тыс. руб., следующим образом:
- направить часть чистой прибыли в размере 3 665 тыс. руб. на выплату дивидендов;
- оставить нераспределённой часть чистой прибыли в размере 3 084 тыс. руб.
2.2.5. По вопросу повестки дня:
Рекомендации общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества, порядку их выплаты и о предложениях общему собранию акционеров Общества по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Принятое решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества выплатить дивиденды в общей сумме 3 665 тыс. руб. в денежной форме путем перечисления в следующем размере:
- по привилегированным акциям типа А – 55 руб. 75 коп. на 1 акцию;
- по обыкновенным акциям – 55 руб. 00 коп. на 1 акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.
Установить срок выплаты дивидендов – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.2.6. По вопросу повестки дня:
Предложение общему собранию акционеров о признании утратившим силу Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
Принятое решение:
Предложить общему собранию акционеров признать утратившим силу Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества, утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров (протокол № 3/2023 от 03.11.2023).
2.2.7. По вопросу повестки дня:
Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров АО «ЦНИТИ «Техномаш» в форме заочного голосования (далее – Общее собрание акционеров):
1) определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «28» июня 2024 года;
2) утвердить (определить) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «03» июня 2024 года.
3) утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте АО «ЦНИТИ «Техномаш» по адресу https://cniti-technomash.ru/ в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, а также может быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
4) утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу:
- определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее «07» июня 2024 года (включительно).
- определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 121108 г. Москва, ул. Ивана Франко, 4, АО «ЦНИТИ «Техномаш».
5) определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:
- копия решения совета директоров Общества о созыве годового общего собрания акционеров Общества;
- сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества и проект бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
- годовой отчет Общества по итогам 2023 года;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год;
- аудиторское заключение по результатам проверки отчетности Общества за 2023 год;
- сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, информация о наличии согласия кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию;
- иные материалы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров Общества.
Указанная информация (материалы) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению предоставляются ежедневно в рабочие дни в период с «07» июня 2024 года по «28» июня 2024 года (включительно) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (местное время) по следующему адресу: Российская Федерация, 121108 г. Москва, ул. Ивана Франко, 4, АО «ЦНИТИ «Техномаш».
6) в соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 4.5 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» уполномочить на выполнение (осуществление) функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратора Общества – Акционерное общество «РТ-Регистратор» (АО «РТ-Регистратор»).
Определить, что функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества осуществляет председатель совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров осуществляет лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества или один из членов Совета директоров Общества.
Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Грейнера Юрия Олеговича.
2.2.8. По вопросу повестки дня:
Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по итогам 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
8. Признание утратившим силу Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 22.05.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров № 11-2024, составлен 24.05.2024
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-12210-А
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ВО "Электронинторг"
А.О. Дудкин
3.2. Дата 27.05.2024г.