Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739015853

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731014611

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12210-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10240

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения общего собрания акционеров: 21 июня 2023 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 4, АО «ЦНИТИ «Техномаш».

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21 июня 2023 года.

2.5. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 31.05.2023

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа АО «ЦНИТИ «Техномаш»

2. Избрание генерального директора Общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: ежедневно в рабочие дни в период с 31.05.2023 по 20.06.2023 с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (местное время) по адресу: Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 4, АО «ЦНИТИ «Техномаш».

2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-12210-А.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-12210-A-002D от 25.08.2011г.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-12210-A-00ЗD от 18.12.2013г.(шт.).

2.9.лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров принято Советом директоров АО "ЦНИТИ "Техномаш" 17.05.2023 (протокол №8 от 17.05.2023)

3. Подпись

3.1. главный юрисконсульт (Доверенность)

Любовь Владимировна Вахрушина

3.2. Дата 17.05.2023г.