Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739015853
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731014611
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12210-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10240
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки:
Общее количество членов совета директоров Общества - 5 (пять) человек.
В заседании приняли участие следующие члены совета директоров:
1. Дудкин Артём Олегович;
2. Никонкова Екатерина Александровна;
3. Романова Анастасия Васильевна;
4. Рябчиков Денис Вадимович;
5. Чендаров Андрей Владимирович.
Кворум на заседании совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
Итоги голосования по вопросам повестки:
Вопрос № 1: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу повестки дня: О принятии решения о заключении сделки, которая имеет стоимость, превышающую на дату совершения 10 (десять) процентов от балансовой стоимости активов АО «ЦНИТИ «Техномаш» на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки – договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Принятое решение:
Принять решение о заключении сделки, которая имеет стоимость, превышающую на дату совершения 10 (десять) процентов от балансовой стоимости активов АО «ЦНИТИ «Техномаш» на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки – договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на условиях, указанных в приложении № 1 к настоящему протоколу.
2.3. Существенные условия
Стороны:
АО «ЦНИТИ «Техномаш» - Собственник;
ООО «Маер Групп» - Рекламораспространитель.
Предмет договора:
Собственник передает, а Рекламораспространитель принимает во временное пользование Рекламное место (согласованная сторонами часть фасада здания, на которой размещается рекламная конструкция), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4 корп. 10 (далее – Здание), для размещения рекламной конструкции в виде медиафасада.
Платежи по договору:
Размер платы за пользование рекламным местом составляет:
- в период с 1 по 6 месяц включительно с даты начала начисления платы по настоящему Договору: 5 000 000 (Пять миллионов) рублей 00 копеек, включая НДС 20%, за календарный месяц;
- в период с 7 по 12 месяц включительно с даты начала начисления платы по настоящему Договору: 5 500 000 (Пять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 20%, за календарный месяц;
- в течение второго года с даты начала начисления платы по настоящему Договору: 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек, включая НДС 20%, за календарный месяц;
- в течение третьего года с даты начала начисления платы по настоящему Договору: 6 500 000 (Шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 20%, за календарный месяц;
- в течение четвертого и пятого годов с даты начала начисления платы по настоящему Договору:
7 000 000 (Семь миллионов) рублей 00 копеек, включая НДС 20%, за календарный месяц;
- в течение шестого и седьмого годов с даты начала начисления платы по настоящему Договору:
7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 20%, за календарный месяц;
- в течение восьмого года с даты начала начисления платы по настоящему Договору: 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей 00 копеек, включая НДС 20%, за календарный месяц;
- в течение девятого года с даты начала начисления платы по настоящему Договору и до окончания срока действия Договора: 8 500 000 (Восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 20%, за календарный месяц.
Обязанность по оплате возникает у Рекламораспространителя с момента завершения всех работ по установке Рекламной конструкции на Рекламном месте, но не позднее 01 (первого) августа 2024 года.
Оплата электроэнергии не включается в плату за пользование Рекламным местом и производится в соответствии с утвержденными энергосбытовой организацией тарифами, действующими в течение срока действия Договора, по счетам, выставленным Собственником (на основании показаний приборов учета электроэнергии, с обязательным предоставлением Собственником, заверенным им копий счетов на электроэнергию от энергосбытовой компании), в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения счета Рекламораспространителем.
2.4. Сведения о лице, являющемся выгодоприобретателем по сделке: выгодоприобретатели отсутствуют.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 18.12.2023.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров № 08/2023, составлен 18.12.2023.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ВО "Электронинторг"
А.О. Дудкин
3.2. Дата 19.12.2023г.