Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739015853

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731014611

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12210-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10240

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки:

Общее количество членов совета директоров Общества - 5 (пять) человек.

В заседании приняли участие следующие члены совета директоров:

1. Болдуев Роман Викторович;

2. Дудкин Артём Олегович;

3. Романова Анастасия Васильевна;

4. Рябчиков Денис Вадимович;

5. Чендаров Андрей Владимирович.

Кворум на заседании совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

Итоги голосования по вопросам повестки:

Вопрос № 1: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов;

Вопрос № 2: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов;

Вопрос № 3: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов;

Вопрос № 4: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов;

Вопрос № 5: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов;

Вопрос № 6: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов;

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу повестки дня:

Об утверждении лица, осуществляющего функции секретаря совета директоров Общества.

Принятое решение:

Утвердить секретарем совета директоров Общества Хабарову Алину Викторовну.

2.2.2. По вопросу повестки дня:

О включении вопроса, предложенного советом директоров, в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

1. Включить следующий вопрос, предложенный советом директоров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:

- о распределении прибыли Общества прошлых лет (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

2. Дополнить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества и внести в сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, утвержденные решением совета директоров Общества 23.05.2025, вопрос № 10 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества в следующей формулировке:

«10. О распределении прибыли Общества прошлых лет (в том числе выплата (объявление) дивидендов).».

2.2.3. По вопросу повестки дня:

Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, созванного решением совета директоров Общества 23.05.2025, в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу.

2.2.4. По вопросу повестки дня:

Рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества по итогам 2024 года.

Принятое решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества по результатам деятельности за 2024 год прибыль не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

2.2.5. По вопросу повестки дня:

Рекомендации общему собранию акционеров Общества о распределении прибыли Общества прошлых лет.

Принятое решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества распределить прибыль прошлых лет в размере 142,51 тыс. руб., направив ее на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества типа А.

2.2.6. По вопросу повестки дня:

Рекомендации общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества, порядку их выплаты и о предложениях общему собранию акционеров Общества по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Принятое решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества:

1. Выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет в общей сумме 142,51 тыс. руб. в денежной форме путем перечисления в следующем размере:

- по привилегированным акциям типа А – 11 руб. 77 коп. на 1 акцию;

- по обыкновенным акциям дивиденды не объявлять и не выплачивать.

2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.

3. Установить срок выплаты дивидендов – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 27.05.2025

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров № 06-2025, составлен 27.05.2025

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-12210-А

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ВО "Электронинторг"

А.О. Дудкин

3.2. Дата 27.05.2025г.