Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «КарМани»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119019, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 9 стр. 2 пом. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1107746915781
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7730634468
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00321-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37028
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Акционерное общество «СмартТехГрупп», место нахождения: 119019, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2, ИНН 9704168849, ОГРН 1227700632752.
2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Утвердить Годовой отчет ООО МФК «КарМани» за 2022 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ООО МФК «КарМани» за 2022 год, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях собственного капитала, отчет о денежных потоках и примечания к годовой (финансовой) отчетности ООО МФК «КарМани» за 2022 год, и аудиторское заключение ООО «ФинЭкспертиза» по ней.
3. Чистую прибыль от деятельности ООО МФК «КарМани» по результатам 2022 финансового года в размере 402 859 321,04 (Четыреста два миллиона восемьсот пятьдесят девять тысяч триста двадцать один рубль 04 копейки) направить в состав нераспределенной прибыли ООО МФК «КарМани».
4. В соответствии с пунктом 2 ст. 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» одобрить заключение ООО МФК «КарМани» сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности имущества ООО МФК «КарМани» либо иным образом влекущие уменьшение балансовой стоимости имущества ООО МФК «КарМани» на десять и более процентов балансовой стоимости активов ООО МФК «КарМани», определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период не превышающих сумму в размере 500 000 000 руб. (Пятьсот миллионов рублей), которые могут быть совершены в будущем.
5. Утвердить аудитором ООО МФК «КарМани» для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за полугодие 2023 и 2023 финансовый год в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) аудиторскую организацию: Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662, ОГРН 1027739127734, КПП 771401001, место нахождения: 127473, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 16, строение 1, этаж 6, помещение I, комната 29).
6. Определить стоимость услуг ООО «ФинЭкспертиза» в размере, не превышающем 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС.
2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 27.04.2023 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 27.04.2023 года, № 69/2023, Решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «КарМани».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Калугина
3.2. Дата 27.04.2023г.