Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 199106, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Гавань, ул. Шкиперский проток, д. 12, к. 2, стр. 1, этаж 7, помещ. 1Н, Ч.П. 2266
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087760000020
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729604395
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55412-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14372
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 19.12.2024;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 20.12.2024;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Бюджета доходов и расходов ПАО «Центрэнергохолдинг» на 2025 год и ключевого показателя деятельности на 2025 год.
2. Об утверждении изменений в Кодекс корпоративной этики Общества.
3. Об определении закупочной политики в Обществе.
4. О поощрении Генерального директора Общества.
5. О предоставлении отпусков Генеральному директору Общества.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора (Доверенность от 01.01.2024 №617)
Коробкина Ирина Юрьевна
3.2. Дата 19.12.2024г.