Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 199106, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Гавань, ул. Шкиперский проток, д. 12, к. 2, стр. 1, этаж 7, помещ. 1Н, Ч.П. 2266

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087760000020

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729604395

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55412-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14372

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.08.2024

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное Общее собрание акционеров;

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование;

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента;

2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров: 30.07.2024.

2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров: не применимо.

2.3.3. Время проведения общего собрания акционеров: не применимо.

2.3.4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 199106, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Гавань, л. Шкиперский проток, д. 12, к. 2, стр. 1, этаж 7, помещ. 1Н, ч.п. 2266.

2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Центрэнергохолдинг», составило 86 909 310 219 голосов.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;

1) О распределении нераспределенной прибыли Общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2023 года.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;

Вопрос № 1. О распределении нераспределенной прибыли Общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2023 года.

Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

Результаты голосования:

«ЗА» 86 909 310 219 (100,0000%)

«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)

Решение по вопросу № 1 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

1. Утвердить распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет Общества, накопленной по состоянию на 31.03.2024, в размере 785 043,2 тыс. руб. на выплату дивидендов.

2. Выплатить по результатам 2023 года дивиденды по размещенным акциям Общества из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере:

- по обыкновенным акциям Общества в размере 0,008996 рубля на одну обыкновенную акцию

и

- по привилегированным акциям Общества в размере 0,008996 рубля на одну привилегированную акцию.

3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества из нераспределенной прибыли прошлых лет - 12 августа 2024 года (на конец операционного дня).

4. Дивиденды по акциям выплатить денежными средствами в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента;

Дата составления протокола – 01 августа 2024 года.

Номер протокола - №16.

2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55412-Е, 23.10.2008;

- акции привилегированные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-01-55412-E, 23.10.2008.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора (Доверенность от 01.01.2024 №617)

Коробкина Ирина Юрьевна

3.2. Дата 01.08.2024г.