Созыв общего собрания участников (акционеров)

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
23.04.2018 09:55


Сообщение о существенном факте

«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д.9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое Общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Определить дату проведения Годового Общего собрания акционеров Банка - 24 мая 2018 года. Место проведения: 129110, Москва, Банный переулок, дом 9. Время начала Годового Общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут; Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 129110, г. Москва, Банный пер., д.9.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): Время начала регистрации акционеров: - 09 часов 00 минут.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: Установить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Банка – «30» апреля 2018 года.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение Годового отчета по итогам деятельности Банка за 2017 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. Отчета о финансовых результатах за 2017 г.

3. Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет для погашения убытков за 2017 год.

4. Избрание членов Совета директоров Банка. Установление размера фиксированных вознаграждений членам Совета директоров и членам Комитетов Совета директоров, а также компенсаций расходов членам Совета директоров Банка.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка. Установление размера фиксированных вознаграждений членам Ревизионной комиссии Банка.

6. Утверждение аудиторов Банка на 2018 год.

7. О внесении изменений в Устав Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).

8. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: Лица, участвующие в Годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информационными материалами по вопросам Повестки дня по адресу: 129110, г. Москва, Банный переулок, дом 9, с «04» мая 2018 года по «23» мая 2018 года: в будние дни с 10.00 до 17.00; в выходные дни (при предварительной договоренности) по тел. 8(495)937-07-37, доб. 2-137; 2-337; 2-122) с 10.00 до 14.00.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 10103255B, 30 декабря 1999 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPCR3.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления О.А. Машталяр

ПАО Банк ЗЕНИТ

3.2. Дата 20 апреля 2018 года М.П.