Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
06.04.2018 09:19


Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д.9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 апреля 2018 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 апреля 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка на Годовом Общем собрании акционеров Банка.

2. Утверждение «Комплаенс-политики ПАО Банк ЗЕНИТ».

3. Утверждение Положения о порядке оценки эффективности организации и функционирования системы оплаты труда ПАО Банк ЗЕНИТ.

4. О согласии на совмещение Председателем Правления, членами Правления ПАО Банк ЗЕНИТ должностей в органах управления других организаций.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления О.А. Машталяр

ПАО Банк ЗЕНИТ

3.2. Дата 05 апреля 2018 года М.П.