Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
01.02.2016 09:37


Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 129110, г..Москва, Банный пер., д.9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

..6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru,

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 января 2016 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 февраля 2016 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об одобрении условий предполагаемого к заключению с Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» дополнительного соглашения к Соглашению об осуществлении мониторинга деятельности Банка, в отношении которого осуществляются меры по повышению капитализации, связанные с размером фонда оплаты труда работников Банка.

2. Утверждение Годового плана аудиторских проверок Управления внутреннего аудита и служб внутреннего аудита филиалов Банка на 2016 год.

3. Об определении в соответствии со ст. 77, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ цены (денежной оценки) имущества являющегося предметом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4. Об одобрении в соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ПАО Банк ЗЕНИТ составляет менее 2% балансовой стоимости активов ПАО Банк ЗЕНИТ по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ПАО Банк ЗЕНИТ К.О. Шпигун

(подпись)

3.2. Дата “ 29” января 2016 г. М.П.