Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
07.12.2017 09:31


Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д.9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 декабря 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 декабря 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О финансовых результатах деятельности Банка за 10 месяцев 2017 года. Прогноз финансовых результатов деятельности Банка за 2017 год.

2. Предварительное рассмотрение проекта бюджета Банка на 2018 год.

3. Утверждение документа "Стратегия управления рисками и капиталом Банковской группы ЗЕНИТ" в двух частях:

- Организация управления рисками (часть 1, постоянная часть)

- Риск-аппетит (склонность к риску) (часть 2, переменная часть).

4. Утверждение Риск-аппетита Банковской Группы ЗЕНИТ на 2018 год.

5. Утверждение изменений в Положение об Управлении внутреннего аудита и Положение о системе внутреннего контроля ПАО Банк ЗЕНИТ.

6. Утверждение Годового плана аудиторских проверок (плана работы) Службы внутреннего аудита Банка на 2018 год.

7. Утверждение «Комплаенс-политики ПАО Банк ЗЕНИТ».

8. Об изменении в составе Правления ПАО Банк ЗЕНИТ:

8.1. Об избрании г-на Юрина Дмитрия Александровича и г-на Новикова Валерия Владимировича в качестве кандидатов в состав Правления ПАО Банк ЗЕНИТ;

8.2. О прекращении полномочий члена Правления Банка г-на Горового Родиона Владимировича по заявлению о переводе на другую работу в ПАО Банк ЗЕНИТ.

9. Об установлении размеров выплачиваемых вознаграждений и компенсаций заместителю Председателя Правления г-ну Юрину Д.А. и заместителю Председателя Правления г-ну Новикову В.В. и об определении в соответствии со ст. 83 и ст.77 ФЗ «Об акционерных обществах» цены (денежной оценки) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:

- трудовому договору с учетом дополнительного соглашения, заключаемому с заместителем Председателя Правления г-ном Юриным Д.А.

- трудовому договору с учетом дополнительного соглашения, заключаемому с заместителем Председателя Правления г-ном Новиковым В.В.

10. О согласии на совершение сделок в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Банка не превышает 10% балансовой стоимости активов Банка по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату:

- трудового договора с учетом дополнительного соглашения, заключаемого с заместителем Председателя Правления г-ном Юриным Д.А.

- трудового договора с учетом дополнительного соглашения, заключаемого с заместителем Председателя Правления г-ном Новиковым В.В.

11. О приостановке Программы дополнительной социальной поддержки сотрудников со стажем работы в ПАО Банк ЗЕНИТ не менее 10 лет и достигших пенсионного\предпенсионного возраста.

12. Об утверждении новой редакции Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ.

13. Разное.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления О.А. Машталяр

ПАО Банк ЗЕНИТ

3.2. Дата 06 декабря 2017 года М.П.