Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
02.07.2019 17:07


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 1027739056927

1.5. ИНН эмитента 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.zenit.ru,

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 02 июля 2019 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется.

Результаты голосования по пункту 1.1. вопроса 1:

Голосовали «За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по пункту 3.1. вопроса 3:

Голосовали «За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по пунктам 6.1., 6.2. вопроса 6:

Голосовали «За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по пункту 7.1. вопроса 7:

Голосовали «За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по пункту 8.1. вопроса 8:

Голосовали «За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по пункту 9.1. вопроса 9:

Голосовали «За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по пункту 9.2. вопроса 9:

Голосовали «За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по пункту 9.3. вопроса 9:

Голосовали «За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.1. С 24 июля 2019 года установить размер вознаграждений и компенсаций начальнику Службы внутреннего аудита в соответствии с Приложением №1.

3.1. Признать утратившим силу Положение о системе внутреннего контроля ПАО Банк ЗЕНИТ, утвержденное Советом директоров ПАО Банк ЗЕНИТ, протокол № 15 от 18.12.2018.

6.1. Создать Комитет по управлению рисками Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ.

6.2. Утвердить количественный и персональный состав Комитета по управлению рисками Совета директоров.

7.1. Утвердить Положение о Комитете по управлению рисками Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ.

8.1. Утвердить Положение о Комитете по стратегическому планированию Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ в новой редакции.

9.1. В связи с созданием Комитета по управлению рисками Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ досрочно прекратить полномочия членов Комитета по аудиту и Комитета по стратегическому планированию Совета директоров и сформировать их в новом составе.

9.2. Утвердить количественный и персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров.

9.3. Утвердить количественный и персональный состав Комитета по стратегическому планированию Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 июля 2019 года, Протокол № 08.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ О.А. Машталяр

(подпись)

3.2. Дата “02” июля 2019г. М.П.