Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
12.09.2014 16:45


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

«1.1. Провести Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО Банк ЗЕНИТ.

1.2. Провести Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО Банк ЗЕНИТ в форме собрания.

1.3. Уведомить всех акционеров о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Банка в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.

1.4. Определить дату проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Банка -

« 12 » декабря 2014 года.

Место проведения: 129110, Москва, Банный переулок, дом 9.

Время начала Внеочередного Общего собрания акционеров: 15 часов 30 минут. Время начала регистрации акционеров: - 14 часов 30 минут.

1.5. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Банка – « 23 » сентября 2014 года. Время закрытия реестра – 09 часов 00 минут.

1.6. Утвердить следующую Повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров Банка:

1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Банка.

2) Избрание Совета директоров Банка. Установление размера фиксированных вознаграждений членам Совета директоров и членам Комитетов Совета директоров, а также компенсаций расходов членам Совета директоров Банка.

1.7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Банк ЗЕНИТ:

- бюллетень для голосования по вопросам Повестки дня собрания (с проектами решений);

- информация о кандидатах в состав Совета директоров Банка.

- рекомендации Совета директоров Банка по размеру фиксированных вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Банка, членам Комитетов Совета директоров Банка.

Лица, участвующие во Внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информационными материалами по вопросам Повестки дня с « 22 » ноября 2014 года по « 11 » декабря 2014 года с 10.00 до 17.00 по адресу: 129110, г. Москва, Банный переулок, дом 9».

Голосовали «За» - 12 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 сентября 2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 сентября 2014 года, Протокол № 20.

3. Подпись

3.1. И.о. Председателя Правления, Первый Заместитель Председателя Правления ОАО Банк ЗЕНИТ Р.В. Горовой (подпись)

3.2. Дата 12 сентября 2014 г. М.П.