Решения общих собраний участников (акционеров)

Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
23.05.2014 09:40


Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

Годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк ЗЕНИТ.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие) акционеров Банка.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 мая 2014 г., Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9, 10 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Количество голосов, которыми обладают акционеры Банка, принимающие участие в собрании - 11 327 710 339. Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Определение порядка ведения Годового Общего собрания акционеров Банка.

2. Утверждение Годового отчета по итогам деятельности Банка за 2013 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. Отчета о финансовых результатах Банка за 2013 год.

4. Распределение прибыли по итогам 2013 года.

5. Утверждение размера разовых вознаграждений членам Совета директоров Банка.

6. Избрание членов Совета директоров Банка. Установление размера фиксированных вознаграждений членам Совета директоров и членам Комитетов Совета директоров, а также компенсаций расходов членам Совета директоров Банка.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка. Установление размера фиксированных вознаграждений членам Ревизионной комиссии Банка.

8. Утверждение аудитора Банка на 2014 год.

9. Об одобрении в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Банк ЗЕНИТ в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на рыночных условиях, стороной либо выгодоприобретателем по которым являются следующие юридические лица: «ТКБ» (ЗАО), ОАО «СКБ-банк», ОАО «АИКБ «Татфондбанк», ОАО «АК БАРС» БАНК, АБ «Девон-Кредит» (ОАО), ОАО «Липецккомбанк», ЗАО Банк ЗЕНИТ Сочи, ОАО «Спиритбанк», Некоммерческая организация «Национальный негосударственный пенсионный фонд» (либо его правопреемник), ЗАО СК «Чулпан», ЗАО «Ямбулойл», ОАО «ТАНЕКО», ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, ОАО «Татойлгаз», ЗАО «Предприятие «Кара-Алтын», ОАО «ЛДС-1000», ООО «Региональное развитие», ОАО «Нижнекамскшина», ООО «Торговый дом «Кама», ООО «Татнефть-Нефтехимснаб», ООО «Кама-Нижнекамск», ООО «Кама-Юг», ООО «Кама-Санкт-Петербург», ООО «Кама-Урал-Екатеринбург», ООО «Кама-Уфа», ООО «Кама-Север», ООО «Кама-Тула», ООО «Торговый дом «Кама-Центр», ОАО «Меллянефть», Tatneft Oil AG, ОАО «Северо-Западный Флот», ОАО «Северо-Западное пароходство», ООО «ВодоходЪ», ООО «В.Ф. Грузовые перевозки», ООО «В.Ф. Пассажирские перевозки», ООО «В.Ф. Танкер», ОАО «Окская судоверфь», VOLGO-BALT TRANSPORT HOLDING LIMITED (Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед, Кипр), ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство», ООО «В.Ф. Загранперевозки», ОАО «Вознесенская ремонтно-эксплуатационная база флота», ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург», ОАО «Морской порт Санкт-Петербург», ОАО «Таганрогский морской торговый порт», ОАО «Туапсинский морской торговый порт», ЗАО Управляющая компания «Либра Капитал», ЗАО Инвестиционная компания «Либра Капитал», ООО «Татнефть-Центроресурс», ОАО «Первая грузовая компания», ООО «Управление транспортными активами», ОАО «Пушной дом», TATNEFT EUROPE AG, ЗАО «ТАТЕХ», AKRAKTOS TECHNOLOGIES LIMITED, VESTIUS DEVELOPMENTS LIMITED, ОАО институт «УралНИИАС», ООО «НЛМК-Метиз», ООО «Вторчермет НЛМК Урал», ООО «Вторчермет НЛМК», ООО «НЛМК-Сорт», ОАО «НСММЗ», ООО Завод «ИнТехРемонт», ООО «НЛМК-Калуга», ОАО «НЛМК», ООО «ВИЗ-Сталь».

10. Об одобрении в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 взаимосвязанных сделок (в том числе с иными подобными сделками), в совершении которых имеется заинтересованность, заключённых между ОАО Банк ЗЕНИТ и ОАО «Окская Судоверфь», предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ОАО Банк ЗЕНИТ составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО Банк ЗЕНИТ по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

«1.1. Утвердить предложенный регламент проведения Годового Общего собрания акционеров Банка.

Голосовали «За» - 11 327 710 339 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

1.2. Избрать секретарем собрания г-жу Анистратову Е.М.

Голосовали «За» - 11 327 710 339 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2.1. Утвердить Годовой отчет по итогам деятельности Банка за 2013 год и Отчет Совета Директоров за 2013 г. как составную часть Годового отчета Банка за 2013 год.

Голосовали «За» - 11 327 710 339 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

3.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год, в т.ч. Отчет о финансовых результатах Банка за 2013 год.

Голосовали «За» - 11 327 710 339 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

4.1. Утвердить чистую прибыль Банка по итогам 2013 года в размере 1 736 110 936,83 руб. (Один миллиард семьсот тридцать шесть миллионов сто десять тысяч девятьсот тридцать шесть и 83/100) рублей.

Голосовали «За» - 11 327 710 339 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

4.2. Чистую прибыль Банка по итогам 2013 года оставить без распределения. Дивиденды по акциям не выплачивать.

Голосовали «За» - 11 325 452 274 голосов, «Против» - 2 258 065 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

5.1. Утвердить размер разовых вознаграждений членам Совета директоров Банка в соответствии с Приложением №1.

Вознаграждение выплатить денежными средствами в срок не позднее 31 декабря 2014 года.

Голосовали «За» - 11 325 452 274 голосов, «Против» - 2 258 065 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

6.1. Избрать членами Совета директоров Банка следующих кандидатов:

1. г-н Воробьев Алексей Сергеевич

Голосовали «За» - 9 660 452 274 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2. г-н Гарифуллин Искандар Гатинович

Голосовали «За» - 9 660 452 274 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

3. г-н Забелкин Игорь Геннадьевич

Голосовали «За» - 19 650 452 274 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

4. г-н Маганов Наиль Ульфатович

Голосовали «За» - 9 660 549 054 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

5. г-н Махотин Александр Евгеньевич

Голосовали «За» - 9 660 452 274 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

6. г-н Соколов Алексей Аркадьевич

Голосовали «За» - 9 660 452 274 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

7. г-н Табб Джонатан

Голосовали «За» - 9 687 452 274 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8. г-н Тахаутдинов Шафагат Фахразович

Голосовали «За» - 9 660 452 274 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

9. г-н Тихтуров Евгений Александрович

Голосовали «За» - 9 660 452 274 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

10. г-н Федоров Вячеслав Петрович

Голосовали «За» - 19 650 452 274 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

11. г-жа Шишкина Татьяна Петровна

Голосовали «За» - 9 660 452 274 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

12. г-н Шпигун Кирилл Олегович

Голосовали «За» - 9 660 452 274 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

6.2. Предоставить Председателю Правления г-ну Шпигуну Кириллу Олеговичу и/или Первому заместителю Председателя Правления Банка г-же Шишкиной Татьяне Петровне полномочия подписать Уведомление об избрании членов Совета директоров Банка, направляемое в ГУ ЦБ РФ по ЦФО г. Москва.

Голосовали «За» - 11 327 710 339 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

6.3. Установить размер фиксированных вознаграждений членам Совета директоров Банка и членам Комитетов Совета директоров Банка согласно Приложению №2.

Компенсировать членам Совета директоров документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими своих функций.

Данные размеры вознаграждений установить на период, начиная с даты избрания Совета директоров/Комитетов Совета директоров, по дату, предшествующую дате избрания нового состава Совета директоров Банка включительно.

Голосовали «За» - 11 325 452 274 голосов, «Против» - 2 258 065 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

7.1. Избрать Ревизионную Комиссию в количестве 3-х человек и в следующем составе:

Димирбекова Назиля Файзрахмановна,

Ныркова Людмила Николаевна,

Соколов Аркадий Васильевич.

Голосовали «За» - 10 928 360 339 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

7.2. Установить размер фиксированного вознаграждения, выплачиваемого каждому члену Ревизионной комиссии Банка, согласно Приложению №2.

Голосовали «За» - 11 327 710 339 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.1. Утвердить аудитора Банка на 2014 год согласно Приложению № 3.

Голосовали «За» - 11 327 710 339 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

9.1. Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. сделки (включая договоры и дополнительные соглашения к ним), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Банк ЗЕНИТ в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на рыночных условиях, а именно:

- привлечение денежных средств в форме вкладов (депозитов), кредитов (займов), субординированных кредитов (депозитов, займов, облигационных займов) на рыночных условиях;

- размещение денежных средств в форме вкладов (депозитов), кредитов (займов), субординированных кредитов (депозитов, займов, облигационных займов) на рыночных условиях;

- договоры залога;

- договоры поручительства, соглашения о предоставлении поручительства;

- выдача банковских гарантий на рыночных условиях, выгодоприобретателями по которым выступают указанные ниже юридические лица;

- договоры об условиях предоставления банковских гарантий;

- покупка / продажа, доверительное управление и иные операции с ценными бумагами российских и иностранных эмитентов на рыночных условиях;

- договоры по организации выпуска ценных бумаг указанных ниже юридических лиц;

- сделки по приобретению ОАО Банк ЗЕНИТ ценных бумаг указанных ниже юридических лиц при их размещении и сделки по приобретению у ОАО Банк ЗЕНИТ указанными ниже юридическими лицами выпущенных ими ценных бумаг по требованию и/или по соглашению с владельцами ценных бумаг в соответствии с решениями о выпуске ценных бумаг указанных ниже юридических лиц;

- договоры по приобретению указанными ниже юридическими лицами ценных бумаг ОАО Банк ЗЕНИТ при их размещении и сделки по приобретению ОАО Банк ЗЕНИТ у указанных ниже юридических лиц ценных бумаг ОАО Банк ЗЕНИТ по требованию и/или по соглашению с владельцами ценных бумаг в соответствии с решениями о выпуске ценных бумаг ОАО Банк ЗЕНИТ;

- договоры на брокерское обслуживание на рыночных условиях и сделки, заключаемые в рамках указанных договоров;

- конверсионные сделки с иностранными валютами на рыночных условиях;

- сделки по покупке / продаже иностранной валюты за валюту Российской Федерации на рыночных условиях;

- сделки по покупке / продаже наличной иностранной валюты, находящейся в обращении и являющейся законным платежным средством в иностранном государстве или группе иностранных государств, за иностранную валюту в безналичной форме или валюту РФ в безналичной форме, на рыночных условиях;

- генеральные соглашения о срочных сделках на финансовых рынках;

- сделки, заключаемые в соответствии с условиями генеральных соглашений о срочных сделках на финансовых рынках (включая, но не ограничиваясь, сделками с производными финансовыми инструментами) на рыночных условиях;

- договоры об открытии, ведении и обслуживании корреспондентских счетов и дополнительные соглашения к ним (включая, но не ограничиваясь, о списании денежных средств с корреспондентских счетов без распоряжения банка - контрагента, о бронировании денежных средств, о поддержании неснижаемых остатков по корреспондентским счетам, о предоставлении овердрафта к корреспондентскому счету);

- договоры об открытии и ведении счетов для расчетов по доверительному управлению;

- договоры оказания услуг дистанционного банковского обслуживания в системе «iBank 2»;

- договоры о выдаче наличных денежных средств держателям банковских карт;

- договоры об оказании спонсорской поддержки в международных платежных системах MasterCard Worldwide и VISA International;

- договоры об обслуживании карт международных платежных систем через межхостовое соединение;

- договоры об участии в объединённой расчетной системе ОРС;

- договоры об оказании услуг по привлечению предприятий торговли и сервиса к обслуживанию банковских карт;

- договоры аренды, субаренды и купли-продажи имущества;

- договоры купли-продажи закладных;

- договоры уступки прав требований,

9.1.1. стороной либо выгодоприобретателем по которым является «ТКБ» (ЗАО), не должна превышать 1 100 000 000,00 (Один миллиард сто миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 11 327 145 822 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

9.1.2. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «СКБ-банк», не должна превышать 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 11 327 145 822 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

9.1.3. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «АИКБ «Татфондбанк», не должна превышать 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 11 327 145 822 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

9.1.4. стороной либо выгодоприобретателем по которым является с ОАО «АК БАРС» БАНК, не должна превышать 2 200 000 000,00 (Два миллиарда двести миллионов и 00/100) рублей каждая.

Голосовали «За» - 11 327 145 822 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

9.1.5. стороной либо выгодоприобретателем по которым является АБ «Девон-Кредит» (ОАО), не должна превышать 3 000 000 000,00 (Три миллиарда и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 8 127 489 322 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

9.1.6. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Липецккомбанк», не должна превышать 2 000 000 000,00 (Два миллиарда и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 8 491 839 322 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

9.1.7. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ЗАО Банк ЗЕНИТ Сочи, не должна превышать 750 000 000,00 (Семьсот пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 8 491 839 322 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

9.1.8. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Спиритбанк», не должна превышать 750 000 000,00 (Семьсот пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая.

Голосовали «За» - 8 491 839 322 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

9.2. Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. сделки (включая договоры и дополнительные соглашения к ним), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Банк ЗЕНИТ в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на рыночных условиях, а именно:

- привлечение денежных средств в форме вкладов (депозитов), кредитов (займов) на рыночных условиях;

- размещение денежных средств в форме вкладов (депозитов), кредитов (займов) на рыночных условиях;

- договоры залога;

- договоры поручительства, соглашения о предоставлении поручительства;

- выдача банковских гарантий на рыночных условиях, выгодоприобретателями по которым выступают указанные ниже юридические лица;

- договоры об условиях предоставления банковских гарантий;

- покупка/ продажа, доверительное управление и иные операции с ценными бумагами российских и иностранных эмитентов на рыночных условиях;

- договоры по организации выпуска ценных бумаг указанных ниже юридических лиц, а также сделки по приобретению ОАО Банк ЗЕНИТ ценных бумаг указанных ниже юридических лиц при их размещении;

- договоры по приобретению указанными ниже юридическими лицами ценных бумаг ОАО Банк ЗЕНИТ при их размещении;

- договоры на брокерское обслуживание на рыночных условиях и сделки, заключаемые в рамках указанных договоров;

- конверсионные сделки с иностранными валютами на рыночных условиях;

- сделки по покупке/продаже иностранной валюты за валюту Российской Федерации на рыночных условиях;

- договоры об открытии, ведении и обслуживании банковских счетов и дополнительные соглашения к ним (включая, но не ограничиваясь, о списании денежных средств со счетов без распоряжения клиента, о бронировании денежных средств, о поддержании неснижаемых остатков по счетам, о предоставлении овердрафта к счету, об оказании услуг дистанционного банковского обслуживания);

- договоры инкассации и перевозки денежных средств и ценностей;

- сделки по заключению договоров и/или дополнительных соглашений к ним , связанных с выпуском (эмиссией), распространением, использованием и обслуживанием (включая, но не ограничиваясь, техническое, расчетное, операционное обслуживание) банковских карт;

- договоры аренды, субаренды

- агентские договоры, договоры негосударственного пенсионного обеспечения, договоры о переводе денежных средств физических лиц в валюте Российской Федерации в пользу юридического лица,

9.2.1. стороной либо выгодоприобретателем по которым является Некоммерческая организация «Национальный негосударственный пенсионный фонд» (либо его правопреемник) не должна превышать 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая.

Голосовали «За» - 8 127 489 322 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

9.3. Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. сделки (включая договоры и дополнительные соглашения к ним), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Банк ЗЕНИТ в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на рыночных условиях, а именно:

- привлечение денежных средств в форме вкладов (депозитов) на рыночных условиях;

- размещение денежных средств в форме кредитов на рыночных условиях;

- договоры залога;

- договоры поручительства, соглашения о предоставлении поручительства;

- выдача банковских гарантий на рыночных условиях, выгодоприобретателями по которым выступают указанные ниже юридические лица;

- договоры об условиях предоставления банковских гарантий;

- покупка/ продажа, доверительное управление и иные операции с ценными бумагами российских и иностранных эмитентов на рыночных условиях;

- договоры по организации выпуска ценных бумаг указанных ниже юридических лиц, а также сделки по приобретению ОАО Банк ЗЕНИТ ценных бумаг указанных ниже юридических лиц при их размещении;

- договоры по приобретению указанными ниже юридическими лицами ценных бумаг ОАО Банк ЗЕНИТ при их размещении;

- договоры на брокерское обслуживание на рыночных условиях и сделки, заключаемые в рамках указанных договоров;

- конверсионные сделки с иностранными валютами на рыночных условиях;

- сделки по покупке\продаже иностранной валюты за валюту Российской Федерации на рыночных условиях;

- договоры об открытии, ведении и обслуживании банковских счетов и дополнительные соглашения к ним (включая, но не ограничиваясь, о списании денежных средств со счетов без распоряжения клиента, о бронировании денежных средств, о поддержании неснижаемых остатков по счетам, о предоставлении овердрафта к счету, об оказании услуг дистанционного банковского обслуживания);

- договоры инкассации и перевозки денежных средств и ценностей;

- сделки по заключению договоров и/или дополнительных соглашений к ним, связанных с выпуском (эмиссией), распространением, использованием и обслуживанием (включая, но, не ограничиваясь, техническое, расчетное, операционное обслуживание) банковских карт;

- договоры аренды, субаренды;

- договоры страхования.

9.3.1. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ЗАО «СК «Чулпан» не должна превышать 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая.

Голосовали «За» - 8 489 581 257 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов, число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) – 2 258 065.

9.4. Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. сделки (включая договоры и дополнительные соглашения к ним), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Банк ЗЕНИТ в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на рыночных условиях, а именно:

- привлечение денежных средств в форме вкладов (депозитов), кредитов (займов), субординированных кредитов (депозитов, займов, облигационных займов) на рыночных условиях;

- размещение денежных средств в форме вкладов (депозитов), кредитов (займов), субординированных кредитов (депозитов, займов, облигационных займов) на рыночных условиях;

- договоры залога;

- договоры поручительства, соглашения о предоставлении поручительства;

- выдача банковских гарантий на рыночных условиях, выгодоприобретателями по которым выступают указанные ниже юридические лица;

- договоры об условиях предоставления банковских гарантий;

- договоры об условиях открытия аккредитивов;

- открытие аккредитивов на рыночных условиях;

- покупка/продажа, доверительное управление и иные операции с ценными бумагами российских и иностранных эмитентов на рыночных условиях;

- договоры по организации выпуска ценных бумаг указанных ниже юридических лиц, а также сделки по приобретению ОАО Банк ЗЕНИТ ценных бумаг указанных ниже юридических лиц при их размещении;

- договоры по приобретению указанными ниже юридическими лицами ценных бумаг ОАО Банк ЗЕНИТ при их размещении;

- договоры на брокерское обслуживание на рыночных условиях и сделки, заключаемые в рамках указанных договоров;

- конверсионные сделки с иностранными валютами на рыночных условиях;

- сделки по покупке/продаже иностранной валюты за валюту Российской Федерации на рыночных условиях;

- договоры об открытии, ведении и обслуживании банковских счетов и дополнительные соглашения к ним (включая, но, не ограничиваясь, о списании денежных средств со счетов без распоряжения клиента, о бронировании денежных средств, о поддержании неснижаемых остатков по счетам, о предоставлении овердрафта к счету, об оказании услуг дистанционного банковского обслуживания);

- договоры инкассации и перевозки денежных средств и ценностей;

- сделки по заключению договоров и/или дополнительных соглашений к ним, связанных с выпуском (эмиссией), распространением, использованием и обслуживанием (включая, но, не ограничиваясь, техническое, расчетное, операционное обслуживание) банковских карт;

- договоры аренды, субаренды имущества;

9.4.1. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ЗАО «Ямбулойл» не должна превышать 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 8 127 489 322 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

9.4.2. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «ТАНЕКО» не должна превышать 6 000 000 000,00 (Шесть миллиардов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 8 127 489 322 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

9.4.3. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина не должна превышать 6 000 000 000,00 (Шесть миллиардов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 8 127 489 322 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

9.4.4. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Татойлгаз» не должна превышать 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 8 491 839 322 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

9.4.5. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ЗАО Предприятие «Кара-Алтын» не должна превышать 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 8 491 839 322 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

9.4.6. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «ЛДС-1000» не должна превышать 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 11 327 145 822голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

9.4.7. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Региональное развитие» не должна превышать 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 8 491 839 322 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517голосов.

9.4.8. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Нижнекамскшина», не должна превышать 2 300 000 000,00 (Два миллиарда триста миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 8 127 489 322 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

9.4.9. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Торговый дом «Кама», не должна превышать 2 300 000 000,00 (Два миллиарда триста миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 8 127 489 322 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

9.4.10. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Татнефть-Нефтехимснаб», не должна превышать 2 300 000 000,00 (Два миллиарда триста миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 8 127 489 322 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

9.4.11. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Кама-Нижнекамск», не должна превышать 200 000 000,00 (Двести миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 8 127 489 322 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

9.4.12. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Кама-Юг», не должна превышать 200 000 000,00 (Двести миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 8 127 489 322 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

9.4.13. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Кама-Санкт-Петербург», не должна превышать 200 000 000,00 (Двести миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 8 127 489 322 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

9.4.14. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Кама-Урал-Екатеринбург», не должна превышать 200 000 000,00 (Двести миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 8 127 489 322 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

9.4.15. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Кама-Уфа», не должна превышать 200 000 000,00 (Двести миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 8 127 489 322 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

9.4.16. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Кама-Север», не должна превышать 200 000 000,00 (Двести миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 8 127 489 322 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

9.4.17. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Кама-Тула», не должна превышать 200 000 000,00 (Двести миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 8 127 489 322 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

9.4.18. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Торговый дом «Кама-Центр», не должна превышать 200 000 000,00 (Двести миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 8 127 489 322 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

9.4.19. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Меллянефть», не должна превышать 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 11 327 145 822 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

9.4.20. стороной либо выгодоприобретателем по которым является Tatneft Oil AG, не должна превышать 6 000 000 000,00 (Шесть миллиардов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 8 127 489 322 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

9.4.21. cтороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Северо-Западный Флот» не должна превышать 8 000 000 000,00 (Восемь миллиардов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 11 327 145 822 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

9.4.22. cтороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Северо-Западное пароходство» не должна превышать 8 000 000 000,00 (Восемь миллиардов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 11 327 145 822 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

9.4.23. cтороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «ВодоходЪ» не должна превышать 8 000 000 000,00 (Восемь миллиардов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 11 327 145 822 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

9.4.24. cтороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «В.Ф. Грузовые перевозки» не должна превышать 8 000 000 000,00 (Восемь миллиардов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 11 327 145 822 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

9.4.25. cтороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «В.Ф. Пассажирские перевозки» не должна превышать 8 000 000 000,00 (Восемь миллиардов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 11 327 145 822 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

9.4.26. cтороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «В.Ф. Танкер» не должна превышать 8 000 000 000,00 (Восемь миллиардов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 11 327 145 822 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

9.4.27. cтороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Окская судоверфь» не должна превышать 8 000 000 000,00 (Восемь миллиардов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 11 327 145 822 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

9.4.28. cтороной либо выгодоприобретателем по которым является VOLGO-BALT TRANSPORT HOLDING LIMITED (Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед, Кипр) не должна превышать 8 000 000 000,00 (Восемь миллиардов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 11 327 145 822 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

9.4.29. cтороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» не должна превышать 8 000 000 000,00 (Восемь миллиардов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 11 327 145 822 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

9.4.30. cтороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «В.Ф. Загранперевозки» не должна превышать 450 000 000,00 (Четыреста пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 11 327 145 822 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

9.4.31. cтороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Вознесенская ремонтно-эксплуатационная база флота» не должна превышать 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 11 327 145 822 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

9.4.32. cтороной либо выгодоприобретателем по которым является ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» не должна превышать 1 000 000 000,00 (Один миллиард и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 11 327 145 822 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

9.4.33. cтороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» не должна превышать 300 000 000,00 (Триста миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 11 327 145 822 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

9.4.34. cтороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Таганрогский морской торговый порт» не должна превышать 300 000 000,00 (Триста миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 11 327 145 822 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

9.4.35. cтороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Туапсинский морской торговый порт» не должна превышать 300 000 000,00 (Триста миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 11 327 145 822 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

9.4.36. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ЗАО Управляющая компания «Либра Капитал», не должна превышать 1 000 000 000,00 (Один миллиард и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 11 327 145 822 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

9.4.37. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ЗАО Инвестиционная компания «Либра Капитал», не должна превышать 1 000 000 000,00 (Один миллиард и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 11 327 145 822 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

9.4.38. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Татнефть-Центроресурс», не должна превышать 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 8 127 489 322 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

9.4.39. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Первая грузовая компания», не должна превышать 3 000 000 000,00 (Три миллиарда и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 11 327 145 822 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

9.4.40. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Управление транспортными активами», не должна превышать 8 000 000 000,00 (Восемь миллиардов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 11 327 145 822 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

9.4.41. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Пушной дом», не должна превышать 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 8 491 839 322 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

9.4.42. стороной либо выгодоприобретателем по которым является TATNEFT EUROPE AG, не должна превышать 6 000 000 000,00 (Шесть миллиардов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 8 127 489 322 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

9.4.43. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ЗАО «ТАТЕХ», не должна превышать 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 8 491 839 322 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

9.4.44. стороной либо выгодоприобретателем по которым является AKRAKTOS TECHNOLOGIES LIMITED не должна превышать 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 11 327 145 822 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

9.4.45. стороной либо выгодоприобретателем по которым является VESTIUS DEVELOPMENTS LIMITED не должна превышать 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 11 327 145 822 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

9.4.46. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО институт «УралНИИАС» не должна превышать 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 11 327 145 822 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

9.4.47. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «НЛМК-Метиз» не должна превышать 1 000 000 000,00 (Один миллиард и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 11 327 145 822 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

9.4.48. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Вторчермет НЛМК Урал» не должна превышать 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 11 327 145 822 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

9.4.49. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Вторчермет НЛМК» не должна превышать 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 11 327 145 822 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

9.4.50. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «НЛМК-Сорт» не должна превышать 1 000 000 000,00 (Один миллиард и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 11 327 145 822 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

9.4.51. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «НСММЗ» не должна превышать 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 11 327 145 822 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

9.4.52. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО Завод «ИнТехРемонт» не должна превышать 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 11 327 145 822 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

9.4.53. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «НЛМК - Калуга» не должна превышать 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 11 327 145 822 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

9.4.54. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «НЛМК» не должна превышать 2 000 000 000,00 (Два миллиарда и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 11 327 145 822 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

9.4.55. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «ВИЗ - Сталь» не должна превышать 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая.

Голосовали «За» - 11 327 145 822 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

10.1. Одобрить в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. взаимосвязанные сделки (в том числе с иными подобными сделками), в совершении которых имеется заинтересованность, заключённые между ОАО Банк ЗЕНИТ и ОАО «Окская Судоверфь», предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ОАО Банк ЗЕНИТ составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО Банк ЗЕНИТ по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно:

10.1.1. Договор поручительства № 006/21/ВФТ-ПР/ОКС, заключенный между ОАО Банк ЗЕНИТ и ОАО «Окская Судоверфь», обеспечивающий обязательства ООО «В.Ф. Танкер» по Договору № 006/21/ВФТ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) (с Дополнительным соглашением №1) перед ОАО Банк ЗЕНИТ, исходя из следующих условий: - лимит по возобновляемой кредитной линии - 17 000 000-00 (Семнадцать миллионов и 00/100) долларов США, срок кредита – до 11 июня 2015 г. (включительно),

- процентная ставка - 7,25% (Семь целых двадцать пять сотых процента) годовых при траншах до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней и 7,5% (Семь целых пять десятых процента) годовых при траншах до 364 (Триста шестьдесят четыре) календарных дней; (Приложение № 4).

Голосовали «За» - 11 324 887 757голосов, «Против» - 2 258 065 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

10.1.2. Договор поручительства № 007/21/ВФТ-ПР/ОКС, заключенный между ОАО Банк ЗЕНИТ и ОАО «Окская Судоверфь», обеспечивающий обязательства ООО «В.Ф. Танкер» по Договору № 007/21/ВФТ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) перед ОАО Банк ЗЕНИТ, исходя из следующих условий:

- лимит по возобновляемой кредитной линии - 20 000 000-00 (Двадцать миллионов и 00/100) долларов США, срок кредита – до 25 сентября 2015 г. (включительно), процентная ставка - 7,0% (Семь процентов) годовых при траншах до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней и 7,1% (Семь целых одна десятая процента) годовых при траншах до 364 (Триста шестьдесят четыре) календарных дней; (Приложение № 5)

Голосовали «За» - 11 324 887 757 голосов, «Против» - 2 258 065 голосов, «Воздержался» - 564 517 голосов.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам повестки дня:

«1.1. Утвердить предложенный регламент проведения Годового Общего собрания акционеров Банка.

1.2. Избрать секретарем собрания г-жу Анистратову Е.М.

2.1. Утвердить Годовой отчет по итогам деятельности Банка за 2013 год и Отчет Совета Директоров за 2013 г. как составную часть Годового отчета Банка за 2013 год.

3.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год, в т.ч. Отчет о финансовых результатах Банка за 2013 год.

4.1. Утвердить чистую прибыль Банка по итогам 2013 года в размере 1 736 110 936,83 руб. (Один миллиард семьсот тридцать шесть миллионов сто десять тысяч девятьсот тридцать шесть и 83/100) рублей.

4.2. Чистую прибыль Банка по итогам 2013 года оставить без распределения. Дивиденды по акциям не выплачивать.

5.1. Утвердить размер разовых вознаграждений членам Совета директоров Банка в соответствии с Приложением №1.

Вознаграждение выплатить денежными средствами в срок не позднее 31 декабря 2014 года.

6.1. Избрать членами Совета директоров Банка следующих кандидатов:

1. г-н Воробьев Алексей Сергеевич

2. г-н Гарифуллин Искандар Гатинович

3. г-н Забелкин Игорь Геннадьевич

4. г-н Маганов Наиль Ульфатович

5. г-н Махотин Александр Евгеньевич

6. г-н Соколов Алексей Аркадьевич

7. г-н Табб Джонатан

8. г-н Тахаутдинов Шафагат Фахразович

9. г-н Тихтуров Евгений Александрович

10. г-н Федоров Вячеслав Петрович

11. г-жа Шишкина Татьяна Петровна

12. г-н Шпигун Кирилл Олегович

6.2. Предоставить Председателю Правления г-ну Шпигуну Кириллу Олеговичу и/или Первому заместителю Председателя Правления Банка г-же Шишкиной Татьяне Петровне полномочия подписать Уведомление об избрании членов Совета директоров Банка, направляемое в ГУ ЦБ РФ по ЦФО г. Москва.

6.3. Установить размер фиксированных вознаграждений членам Совета директоров Банка и членам Комитетов Совета директоров Банка согласно Приложению №2.

Компенсировать членам Совета директоров документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими своих функций.

Данные размеры вознаграждений установить на период, начиная с даты избрания Совета директоров/Комитетов Совета директоров, по дату, предшествующую дате избрания нового состава Совета директоров Банка включительно.

7.1. Избрать Ревизионную Комиссию в количестве 3-х человек и в следующем составе:

Димирбекова Назиля Файзрахмановна,

Ныркова Людмила Николаевна,

Соколов Аркадий Васильевич.

7.2. Установить размер фиксированного вознаграждения, выплачиваемого каждому члену Ревизионной комиссии Банка, согласно Приложению №2.

8.1. Утвердить аудитора Банка на 2014 год согласно Приложению № 3.

9.1. Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. сделки (включая договоры и дополнительные соглашения к ним), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Банк ЗЕНИТ в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на рыночных условиях, а именно:

- привлечение денежных средств в форме вкладов (депозитов), кредитов (займов), субординированных кредитов (депозитов, займов, облигационных займов) на рыночных условиях;

- размещение денежных средств в форме вкладов (депозитов), кредитов (займов), субординированных кредитов (депозитов, займов, облигационных займов) на рыночных условиях;

- договоры залога;

- договоры поручительства, соглашения о предоставлении поручительства;

- выдача банковских гарантий на рыночных условиях, выгодоприобретателями по которым выступают указанные ниже юридические лица;

- договоры об условиях предоставления банковских гарантий;

- покупка / продажа, доверительное управление и иные операции с ценными бумагами российских и иностранных эмитентов на рыночных условиях;

- договоры по организации выпуска ценных бумаг указанных ниже юридических лиц;

- сделки по приобретению ОАО Банк ЗЕНИТ ценных бумаг указанных ниже юридических лиц при их размещении и сделки по приобретению у ОАО Банк ЗЕНИТ указанными ниже юридическими лицами выпущенных ими ценных бумаг по требованию и/или по соглашению с владельцами ценных бумаг в соответствии с решениями о выпуске ценных бумаг указанных ниже юридических лиц;

- договоры по приобретению указанными ниже юридическими лицами ценных бумаг ОАО Банк ЗЕНИТ при их размещении и сделки по приобретению ОАО Банк ЗЕНИТ у указанных ниже юридических лиц ценных бумаг ОАО Банк ЗЕНИТ по требованию и/или по соглашению с владельцами ценных бумаг в соответствии с решениями о выпуске ценных бумаг ОАО Банк ЗЕНИТ;

- договоры на брокерское обслуживание на рыночных условиях и сделки, заключаемые в рамках указанных договоров;

- конверсионные сделки с иностранными валютами на рыночных условиях;

- сделки по покупке / продаже иностранной валюты за валюту Российской Федерации на рыночных условиях;

- сделки по покупке / продаже наличной иностранной валюты, находящейся в обращении и являющейся законным платежным средством в иностранном государстве или группе иностранных государств, за иностранную валюту в безналичной форме или валюту РФ в безналичной форме, на рыночных условиях;

- генеральные соглашения о срочных сделках на финансовых рынках;

- сделки, заключаемые в соответствии с условиями генеральных соглашений о срочных сделках на финансовых рынках (включая, но не ограничиваясь, сделками с производными финансовыми инструментами) на рыночных условиях;

- договоры об открытии, ведении и обслуживании корреспондентских счетов и дополнительные соглашения к ним (включая, но не ограничиваясь, о списании денежных средств с корреспондентских счетов без распоряжения банка - контрагента, о бронировании денежных средств, о поддержании неснижаемых остатков по корреспондентским счетам, о предоставлении овердрафта к корреспондентскому счету);

- договоры об открытии и ведении счетов для расчетов по доверительному управлению;

- договоры оказания услуг дистанционного банковского обслуживания в системе «iBank 2»;

- договоры о выдаче наличных денежных средств держателям банковских карт;

- договоры об оказании спонсорской поддержки в международных платежных системах MasterCard Worldwide и VISA International;

- договоры об обслуживании карт международных платежных систем через межхостовое соединение;

- договоры об участии в объединённой расчетной системе ОРС;

- договоры об оказании услуг по привлечению предприятий торговли и сервиса к обслуживанию банковских карт;

- договоры аренды, субаренды и купли-продажи имущества;

- договоры купли-продажи закладных;

- договоры уступки прав требований,

9.1.1. стороной либо выгодоприобретателем по которым является «ТКБ» (ЗАО), не должна превышать 1 100 000 000,00 (Один миллиард сто миллионов и 00/100) рублей каждая;

9.1.2. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «СКБ-банк», не должна превышать 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;

9.1.3. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «АИКБ «Татфондбанк», не должна превышать 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;

9.1.4. стороной либо выгодоприобретателем по которым является с ОАО «АК БАРС» БАНК, не должна превышать 2 200 000 000,00 (Два миллиарда двести миллионов и 00/100) рублей каждая.

9.1.5. стороной либо выгодоприобретателем по которым является АБ «Девон-Кредит» (ОАО), не должна превышать 3 000 000 000,00 (Три миллиарда и 00/100) рублей каждая;

9.1.6. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Липецккомбанк», не должна превышать 2 000 000 000,00 (Два миллиарда и 00/100) рублей каждая;

9.1.7. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ЗАО Банк ЗЕНИТ Сочи, не должна превышать 750 000 000,00 (Семьсот пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая;

9.1.8. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Спиритбанк», не должна превышать 750 000 000,00 (Семьсот пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая.

9.2. Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. сделки (включая договоры и дополнительные соглашения к ним), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Банк ЗЕНИТ в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на рыночных условиях, а именно:

- привлечение денежных средств в форме вкладов (депозитов), кредитов (займов) на рыночных условиях;

- размещение денежных средств в форме вкладов (депозитов), кредитов (займов) на рыночных условиях;

- договоры залога;

- договоры поручительства, соглашения о предоставлении поручительства;

- выдача банковских гарантий на рыночных условиях, выгодоприобретателями по которым выступают указанные ниже юридические лица;

- договоры об условиях предоставления банковских гарантий;

- покупка/ продажа, доверительное управление и иные операции с ценными бумагами российских и иностранных эмитентов на рыночных условиях;

- договоры по организации выпуска ценных бумаг указанных ниже юридических лиц, а также сделки по приобретению ОАО Банк ЗЕНИТ ценных бумаг указанных ниже юридических лиц при их размещении;

- договоры по приобретению указанными ниже юридическими лицами ценных бумаг ОАО Банк ЗЕНИТ при их размещении;

- договоры на брокерское обслуживание на рыночных условиях и сделки, заключаемые в рамках указанных договоров;

- конверсионные сделки с иностранными валютами на рыночных условиях;

- сделки по покупке/продаже иностранной валюты за валюту Российской Федерации на рыночных условиях;

- договоры об открытии, ведении и обслуживании банковских счетов и дополнительные соглашения к ним (включая, но не ограничиваясь, о списании денежных средств со счетов без распоряжения клиента, о бронировании денежных средств, о поддержании неснижаемых остатков по счетам, о предоставлении овердрафта к счету, об оказании услуг дистанционного банковского обслуживания);

- договоры инкассации и перевозки денежных средств и ценностей;

- сделки по заключению договоров и/или дополнительных соглашений к ним , связанных с выпуском (эмиссией), распространением, использованием и обслуживанием (включая, но не ограничиваясь, техническое, расчетное, операционное обслуживание) банковских карт;

- договоры аренды, субаренды

- агентские договоры, договоры негосударственного пенсионного обеспечения, договоры о переводе денежных средств физических лиц в валюте Российской Федерации в пользу юридического лица,

9.2.1. стороной либо выгодоприобретателем по которым является Некоммерческая организация «Национальный негосударственный пенсионный фонд» (либо его правопреемник) не должна превышать 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая.

9.3. Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. сделки (включая договоры и дополнительные соглашения к ним), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Банк ЗЕНИТ в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на рыночных условиях, а именно:

- привлечение денежных средств в форме вкладов (депозитов) на рыночных условиях;

- размещение денежных средств в форме кредитов на рыночных условиях;

- договоры залога;

- договоры поручительства, соглашения о предоставлении поручительства;

- выдача банковских гарантий на рыночных условиях, выгодоприобретателями по которым выступают указанные ниже юридические лица;

- договоры об условиях предоставления банковских гарантий;

- покупка/ продажа, доверительное управление и иные операции с ценными бумагами российских и иностранных эмитентов на рыночных условиях;

- договоры по организации выпуска ценных бумаг указанных ниже юридических лиц, а также сделки по приобретению ОАО Банк ЗЕНИТ ценных бумаг указанных ниже юридических лиц при их размещении;

-договоры по приобретению указанными ниже юридическими лицами ценных бумаг ОАО Банк ЗЕНИТ при их размещении;

- договоры на брокерское обслуживание на рыночных условиях и сделки, заключаемые в рамках указанных договоров;

- конверсионные сделки с иностранными валютами на рыночных условиях;

- сделки по покупке\продаже иностранной валюты за валюту Российской Федерации на рыночных условиях;

- договоры об открытии, ведении и обслуживании банковских счетов и дополнительные соглашения к ним (включая, но не ограничиваясь, о списании денежных средств со счетов без распоряжения клиента, о бронировании денежных средств, о поддержании неснижаемых остатков по счетам, о предоставлении овердрафта к счету, об оказании услуг дистанционного банковского обслуживания);

- договоры инкассации и перевозки денежных средств и ценностей;

- сделки по заключению договоров и/или дополнительных соглашений к ним, связанных с выпуском (эмиссией), распространением, использованием и обслуживанием (включая, но, не ограничиваясь, техническое, расчетное, операционное обслуживание) банковских карт;

- договоры аренды, субаренды;

- договоры страхования.

9.3.1. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ЗАО «СК «Чулпан» не должна превышать 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая.

9.4. Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. сделки (включая договоры и дополнительные соглашения к ним), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Банк ЗЕНИТ в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на рыночных условиях, а именно:

- привлечение денежных средств в форме вкладов (депозитов), кредитов (займов), субординированных кредитов (депозитов, займов, облигационных займов) на рыночных условиях;

- размещение денежных средств в форме вкладов (депозитов), кредитов (займов), субординированных кредитов (депозитов, займов, облигационных займов) на рыночных условиях;

- договоры залога;

- договоры поручительства, соглашения о предоставлении поручительства;

- выдача банковских гарантий на рыночных условиях, выгодоприобретателями по которым выступают указанные ниже юридические лица;

- договоры об условиях предоставления банковских гарантий;

- договоры об условиях открытия аккредитивов;

- открытие аккредитивов на рыночных условиях;

- покупка/продажа, доверительное управление и иные операции с ценными бумагами российских и иностранных эмитентов на рыночных условиях;

- договоры по организации выпуска ценных бумаг указанных ниже юридических лиц, а также сделки по приобретению ОАО Банк ЗЕНИТ ценных бумаг указанных ниже юридических лиц при их размещении;

- договоры по приобретению указанными ниже юридическими лицами ценных бумаг ОАО Банк ЗЕНИТ при их размещении;

- договоры на брокерское обслуживание на рыночных условиях и сделки, заключаемые в рамках указанных договоров;

- конверсионные сделки с иностранными валютами на рыночных условиях;

- сделки по покупке/продаже иностранной валюты за валюту Российской Федерации на рыночных условиях;

- договоры об открытии, ведении и обслуживании банковских счетов и дополнительные соглашения к ним (включая, но, не ограничиваясь, о списании денежных средств со счетов без распоряжения клиента, о бронировании денежных средств, о поддержании неснижаемых остатков по счетам, о предоставлении овердрафта к счету, об оказании услуг дистанционного банковского обслуживания);

- договоры инкассации и перевозки денежных средств и ценностей;

- сделки по заключению договоров и/или дополнительных соглашений к ним, связанных с выпуском (эмиссией), распространением, использованием и обслуживанием (включая, но, не ограничиваясь, техническое, расчетное, операционное обслуживание) банковских карт;

- договоры аренды, субаренды имущества;

9.4.1. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ЗАО «Ямбулойл» не должна превышать 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая;

9.4.2. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «ТАНЕКО» не должна превышать 6 000 000 000,00 (Шесть миллиардов и 00/100) рублей каждая;

9.4.3. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина не должна превышать 6 000 000 000,00 (Шесть миллиардов и 00/100) рублей каждая;

9.4.4. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Татойлгаз» не должна превышать 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая;

9.4.5. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ЗАО Предприятие «Кара-Алтын» не должна превышать 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая;

9.4.6. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «ЛДС-1000» не должна превышать 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая;

9.4.7. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Региональное развитие» не должна превышать 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая.

9.4.8. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Нижнекамскшина», не должна превышать 2 300 000 000,00 (Два миллиарда триста миллионов и 00/100) рублей каждая;

9.4.9. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Торговый дом «Кама», не должна превышать 2 300 000 000,00 (Два миллиарда триста миллионов и 00/100) рублей каждая;

9.4.10. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Татнефть-Нефтехимснаб», не должна превышать 2 300 000 000,00 (Два миллиарда триста миллионов и 00/100) рублей каждая;

9.4.11. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Кама-Нижнекамск», не должна превышать 200 000 000,00 (Двести миллионов и 00/100) рублей каждая;

9.4.12. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Кама-Юг», не должна превышать 200 000 000,00 (Двести миллионов и 00/100) рублей каждая;

9.4.13. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Кама-Санкт-Петербург», не должна превышать 200 000 000,00 (Двести миллионов и 00/100) рублей каждая;

9.4.14. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Кама-Урал-Екатеринбург», не должна превышать 200 000 000,00 (Двести миллионов и 00/100) рублей каждая;

9.4.15. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Кама-Уфа», не должна превышать 200 000 000,00 (Двести миллионов и 00/100) рублей каждая;

9.4.16. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Кама-Север», не должна превышать 200 000 000,00 (Двести миллионов и 00/100) рублей каждая;

9.4.17. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Кама-Тула», не должна превышать 200 000 000,00 (Двести миллионов и 00/100) рублей каждая;

9.4.18. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Торговый дом «Кама-Центр», не должна превышать 200 000 000,00 (Двести миллионов и 00/100) рублей каждая;

9.4.19. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Меллянефть», не должна превышать 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;

9.4.20.стороной либо выгодоприобретателем по которым является Tatneft Oil AG, не должна превышать 6 000 000 000,00 (Шесть миллиардов и 00/100) рублей каждая.

9.4.21. cтороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Северо-Западный Флот» не должна превышать 8 000 000 000,00 (Восемь миллиардов и 00/100) рублей каждая;

9.4.22. cтороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Северо-Западное пароходство» не должна превышать 8 000 000 000,00 (Восемь миллиардов и 00/100) рублей каждая;

9.4.23. cтороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «ВодоходЪ» не должна превышать 8 000 000 000,00 (Восемь миллиардов и 00/100) рублей каждая;

9.4.24. cтороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «В.Ф. Грузовые перевозки» не должна превышать 8 000 000 000,00 (Восемь миллиардов и 00/100) рублей каждая;

9.4.25. cтороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «В.Ф. Пассажирские перевозки» не должна превышать 8 000 000 000,00 (Восемь миллиардов и 00/100) рублей каждая;

9.4.26. cтороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «В.Ф. Танкер» не должна превышать 8 000 000 000,00 (Восемь миллиардов и 00/100) рублей каждая;

9.4.27. cтороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Окская судоверфь» не должна превышать 8 000 000 000,00 (Восемь миллиардов и 00/100) рублей каждая;

9.4.28. cтороной либо выгодоприобретателем по которым является VOLGO-BALT TRANSPORT HOLDING LIMITED (Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед, Кипр) не должна превышать 8 000 000 000,00 (Восемь миллиардов и 00/100) рублей каждая;

9.4.29. cтороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» не должна превышать 8 000 000 000,00 (Восемь миллиардов и 00/100) рублей каждая;

9.4.30. cтороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «В.Ф. Загранперевозки» не должна превышать 450 000 000,00 (Четыреста пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая;

9.4.31. cтороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Вознесенская ремонтно-эксплуатационная база флота» не должна превышать 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая;

9.4.32. cтороной либо выгодоприобретателем по которым является ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» не должна превышать 1 000 000 000,00 (Один миллиард и 00/100) рублей каждая;

9.4.33. cтороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» не должна превышать 300 000 000,00 (Триста миллионов и 00/100) рублей каждая;

9.4.34. cтороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Таганрогский морской торговый порт» не должна превышать 300 000 000,00 (Триста миллионов и 00/100) рублей каждая;

9.4.35. cтороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Туапсинский морской торговый порт» не должна превышать 300 000 000,00 (Триста миллионов и 00/100) рублей каждая.

9.4.36. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ЗАО Управляющая компания «Либра Капитал», не должна превышать 1 000 000 000,00 (Один миллиард и 00/100) рублей каждая;

9.4.37. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ЗАО Инвестиционная компания «Либра Капитал», не должна превышать 1 000 000 000,00 (Один миллиард и 00/100) рублей каждая;

9.4.38. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Татнефть-Центроресурс», не должна превышать 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая;

9.4.39. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Первая грузовая компания», не должна превышать 3 000 000 000,00 (Три миллиарда и 00/100) рублей каждая;

9.4.40. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Управление транспортными активами», не должна превышать 8 000 000 000,00 (Восемь миллиардов и 00/100) рублей каждая;

9.4.41. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Пушной дом», не должна превышать 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;

9.4.42. стороной либо выгодоприобретателем по которым является TATNEFT EUROPE AG, не должна превышать 6 000 000 000,00 (Шесть миллиардов и 00/100) рублей каждая;

9.4.43. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ЗАО «ТАТЕХ», не должна превышать 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая.

9.4.44.стороной либо выгодоприобретателем по которым является AKRAKTOS TECHNOLOGIES LIMITED не должна превышать 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая;

9.4.45. стороной либо выгодоприобретателем по которым является VESTIUS DEVELOPMENTS LIMITED не должна превышать 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая;

9.4.46. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО институт «УралНИИАС» не должна превышать 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов 00/100) рублей каждая;

9.4.47. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «НЛМК-Метиз» не должна превышать 1 000 000 000,00 (Один миллиард и 00/100) рублей каждая;

9.4.48. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Вторчермет НЛМК Урал» не должна превышать 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;

9.4.49. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Вторчермет НЛМК» не должна превышать 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;

9.4.50. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «НЛМК-Сорт» не должна превышать 1 000 000 000,00 (Один миллиард и 00/100) рублей каждая;

9.4.51. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «НСММЗ» не должна превышать 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;

9.4.52. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО Завод «ИнТехРемонт» не должна превышать 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;

9.4.53. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «НЛМК - Калуга» не должна превышать 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;

9.4.54. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «НЛМК» не должна превышать 2 000 000 000,00 (Два миллиарда и 00/100) рублей каждая;

9.4.55. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «ВИЗ - Сталь» не должна превышать 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая.

10.1. Одобрить в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. взаимосвязанные сделки (в том числе с иными подобными сделками), в совершении которых имеется заинтересованность, заключённые между ОАО Банк ЗЕНИТ и ОАО «Окская Судоверфь», предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ОАО Банк ЗЕНИТ составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО Банк ЗЕНИТ по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно:

10.1.1. Договор поручительства № 006/21/ВФТ-ПР/ОКС, заключенный между ОАО Банк ЗЕНИТ и ОАО «Окская Судоверфь», обеспечивающий обязательства ООО «В.Ф. Танкер» по Договору № 006/21/ВФТ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) (с Дополнительным соглашением №1) перед ОАО Банк ЗЕНИТ, исходя из следующих условий: - лимит по возобновляемой кредитной линии - 17 000 000-00 (Семнадцать миллионов и 00/100) долларов США, срок кредита – до 11 июня 2015 г. (включительно),

- процентная ставка - 7,25% (Семь целых двадцать пять сотых процента) годовых при траншах до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней и 7,5% (Семь целых пять десятых процента) годовых при траншах до 364 (Триста шестьдесят четыре) календарных дней; (Приложение № 4).

10.1.2. Договор поручительства № 007/21/ВФТ-ПР/ОКС, заключенный между ОАО Банк ЗЕНИТ и ОАО «Окская Судоверфь», обеспечивающий обязательства ООО «В.Ф. Танкер» по Договору № 007/21/ВФТ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) перед ОАО Банк ЗЕНИТ, исходя из следующих условий:

- лимит по возобновляемой кредитной линии - 20 000 000-00 (Двадцать миллионов и 00/100) долларов США, срок кредита – до 25 сентября 2015 г. (включительно), процентная ставка - 7,0% (Семь процентов) годовых при траншах до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней и 7,1% (Семь целых одна десятая процента) годовых при траншах до 364 (Триста шестьдесят четыре) календарных дней; (Приложение № 5)

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 мая 2014 г., Протокол № 1.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ОАО Банк ЗЕНИТ К.О. Шпигун (подпись)

3.2. Дата 22 мая 2014 г. М.П.