Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
12.01.2016 09:37


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

«1.1. Провести Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ.

1.2. Провести Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ в форме заочного голосования.

1.3. Уведомить всех акционеров о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Банка в порядке, предусмотренном Уставом Банка.

1.4. Определить, что:

- дата окончания приема бюллетеней для голосования – «18» февраля 2016 г.;

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:

129110, г. Москва, Банный переулок, дом 9.

1.5. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Банка – «22» января 2016 года. Время закрытия реестра – 18 часов 00 минут.

1.6. Утвердить следующую Повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров Банка:

1. Об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций.

2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые являются размещением посредством подписки, составляющих более 2 % обыкновенных акций, ранее размещенных Банком.

3. О внесении изменений в Устав ПАО Банк ЗЕНИТ.

1.7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ:

- бюллетень для голосования по вопросам Повестки дня собрания (с проектами решений);

- информационные материалы по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка;

- проект изменений в Устав ПАО Банк ЗЕНИТ.

Лица, участвующие во Внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информационными материалами по вопросам Повестки дня с «29» января 2016 года по «17» февраля 2016 года с 10.00 до 17.00 в будние дни, и с 10.00 до 14.00 в выходные и праздничные дни по адресу: 129110, г. Москва, Банный переулок, дом 9.

1.8. Утвердить предложенную форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Банка (прилагается).

Голосовали «За» - 12 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

2.1. Вынести на Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ следующие вопросы:

- об увеличении уставного капитала ПАО Банк ЗЕНИТ путем размещения дополнительных акций;

- об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые являются размещением посредством подписки, составляющих более 2 % обыкновенных акций, ранее размещенных Банком.

Голосовали «За» - 12 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

3.1. Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО Банк ЗЕНИТ – 1 (один) руб. за каждую акцию, в том числе акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг.

Голосовали «За» - 12 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

4.1. Определить в соответствии со ст. 77 и 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. цену (денежную оценку) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:

- по Договору мены обыкновенных именных бездокументарных акций, заключаемому ПАО Банк ЗЕНИТ с ООО «Даником» в размере не более 1 036 940 851 рублей.

- по Договору купли-продажи обыкновенных именных бездокументарных акций, заключаемому ПАО Банк ЗЕНИТ с ООО «Даником» в размере не более 1 036 940 851 рублей.

Голосовали «За» - 12 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 января 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 января 2016 года, Протокол № 01.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ К.О. Шпигун

3.2. Дата 11 января 2016 г. М.П.