Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
22.02.2018 09:16


Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д.9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 февраля 2018 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 февраля 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О стратегии развития Банка на три года:

1.1. Рассмотрение Стратегии развития Банка.

1.2. Утверждение программы интеграции, включая план интеграции и бюджет.

1.3. Утверждение целевой операционной модели Банковской Группы.

2. О результатах финансовой деятельности Банка за 2017 год.

3. Утверждение бюджета Банка на 2018 год.

4. О кандидатурах аудиторов по РСБУ и МСФО на 2018 год.

5. Утверждение новой редакции «Стратегии управления рисками и капиталом ПАО Банк ЗЕНИТ» в двух частях:

- Организация управления рисками (Часть 1, постоянная часть);

- Риск-аппетит (склонность к риску) (Часть 2, переменная часть).

6. Утверждение Риск-аппетита ПАО Банк ЗЕНИТ на 2018 год.

7. Рассмотрение отчетности, формируемой в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) ПАО Банк ЗЕНИТ по состоянию на 01.01.2018 год.

8. Утверждение результатов стресс-тестирования ПАО Банк ЗЕНИТ.

9. Рассмотрение «Плана восстановления финансовой устойчивости Банковской группы ЗЕНИТ».

10. Утверждение отчета Службы внутреннего аудита за 2017 год.

11. Утверждение сметы расходов (бюджета) Службы внутреннего аудита на 2018 год.

12. Утверждение отчета по контролю за осуществлением ПАО Банк ЗЕНИТ профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг за IV квартал 2017 года.

13. Утверждение Отчета «О результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и рекомендуемые меры по улучшению системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» за 2017 год.

14. Об установлении размеров единовременных премий Председателю Правления и членам Правления.

15. Разное.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления О.А. Машталяр

ПАО Банк ЗЕНИТ

3.2. Дата 21 февраля 2018 года М.П.