Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
30.03.2015 16:40


Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 марта 2015 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 апреля 2015 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Предварительное утверждение Годового отчета Банка за 2014 год и годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. Отчета о финансовых результатах за 2014 г.

2. Утверждение отчетов Комитетов Совета директоров Банка. Рассмотрение Отчета Совета директоров о результатах развития Банка по приоритетным направлениям деятельности за 2014 год. Оценка деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров Банка, за отчетный период.

3. О рекомендациях по распределению прибыли (размеру дивидендов) Банка за 2014 год.

4. О рекомендациях по размеру фиксированных вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Банка и членам Комитетов Совета директоров Банка, избираемым в 2015 году.

5. О рекомендациях по размеру фиксированных вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка, избираемым в 2015 году.

6. Определение размеров оплаты услуг аудиторов Банка за 2015 год.

7. Об определении в соответствии со ст. 77 и ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО Банк ЗЕНИТ в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на рыночных условиях.

8. О вынесении на рассмотрение Годового Общего собрания акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ вопроса об одобрении в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО Банк ЗЕНИТ в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на рыночных условиях.

9. О вынесении на рассмотрение Годового Общего собрание акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ вопроса об участии в Ассоциации Факторинговых Компаний.

10 О созыве Годового Общего собрания акционеров Банка:

- о проведении Годового Общего собрания акционеров Банка;

- определение формы проведения Годового Общего собрания акционеров Банка;

- определение порядка сообщения акционерам о проведении Годового Общего собрания акционеров Банка;

- определение даты, места и времени проведения Годового Общего собрания акционеров Банка, определение времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании;

- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Банка;

- утверждение Повестки дня Годового Общего собрания акционеров Банка;

- определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров Банка, и порядка ее предоставления;

- определение формы и текста бюллетеня для голосования на Годовом Общем собрании акционеров Банка.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ К.О. Шпигун (подпись)

3.2. Дата 30 марта 2015 г. М.П.