Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
13.04.2018 09:46


Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д.9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 апреля 2018 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 апреля 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Предварительное утверждение Годового отчета Банка за 2017 год и годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. Отчета о финансовых результатах за 2017 г.

2. О рекомендациях по распределению нераспределенной прибыли прошлых лет для погашения убытков за 2017 год.

3. Рассмотрение результатов аудита финансовой отчетности Банковской группы ЗЕНИТ по МСФО за 2017 год.

4. Определение размеров оплаты услуг аудитора за 2018 год.

5. Предварительные итоги финансовой деятельности Банка за 1 кв. 2018 года.

6. О рекомендациях по размеру фиксированных вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Банка и членам Комитетов Совета директоров Банка, избираемым в 2018 году.

7. О рекомендациях по размеру фиксированных вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка, избираемым в 2018 году.

8. Рассмотрение Отчета Совета директоров о результатах развития Банка по приоритетным направлениям деятельности за 2017 год. Оценка деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров и исполнительных органов Банка за отчетный период. Оценка работы и утверждение отчета о работе Корпоративного секретаря Банка.

9. Оценка состояния корпоративного управления Банка ЗЕНИТ.

10. Утверждение Положения о Службе внутреннего аудита ПАО Банк ЗЕНИТ в новой редакции.

11. Утверждение сметы расходов (бюджета) Службы внутреннего аудита на 2018 год (обучение сотрудников).

12. Утверждение Отчета о заключенных в 2017 году сделках с заинтересованностью.

13. Утверждение результатов стресс-тестирования по Банковской группе ЗЕНИТ.

14. Утверждение отчета по контролю за осуществлением ПАО Банк ЗЕНИТ профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг за I квартал 2018 года.

15. Об участии ПАО Банк ЗЕНИТ:

- в уставном капитале ООО «ЗЕНИТ Лизинг»;

- в уставном капитале ООО «ЗЕНИТ ФИНАНС» (ИНН 7702428209).

16. О рассмотрении проекта изменений в Устав Банка.

17. О вынесении на рассмотрение Годового общего собрания акционеров Банка следующего вопроса:

1) Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).

18. Рассмотрение отчета по анализу рынка труда, в том числе основных тенденций в области оплаты труда за 2017 год, основанных на данных, представленных независимыми консалтинговыми компаниями.

19. О созыве Годового Общего собрания акционеров Банка:

- о проведении Годового Общего собрания акционеров Банка;

- определение формы проведения Годового Общего собрания акционеров Банка;

- определение порядка сообщения акционерам о проведении Годового Общего собрания акционеров Банка;

- определение даты, места и времени проведения Годового Общего собрания акционеров Банка, определение времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании;

- определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

- о дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Банка;

- утверждение Повестки дня Годового Общего собрания акционеров Банка;

- определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров Банка, и порядка ее предоставления;

- определение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня Годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ.

20. Разное.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 10103255B, 30 декабря 1999 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPCR3.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления О.А. Машталяр

ПАО Банк ЗЕНИТ

3.2. Дата 12 апреля 2018 года М.П.