Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
05.04.2019 16:35


Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05 апреля 2019 года

2.Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 апреля 2019 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 апреля 2019 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Утверждение отчетов Комитетов Совета директоров Банка. Рассмотрение Отчета Совета директоров о результатах развития Банка по приоритетным направлениям деятельности за 2018 год. Оценка на основе отчета Службы внутреннего аудита соблюдения Председателем Правления Банка и Правлением Банка стратегий и порядков, утверждённых Советом директоров.

2. Предварительное утверждение Годового отчета Банка за 2018 год и годовой бухгалтерской отчетности Банка, в т.ч. отчета о финансовых результатах за 2018 г.

3. Утверждение Отчета о заключенных ПАО Банк ЗЕНИТ в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

4. Утверждение Отчета о работе Корпоративного секретаря Банка и оценка его работы.

5. Утверждение Политики в области внутреннего контроля ПАО Банк ЗЕНИТ.

6. О контроле за реализацией политики по вознаграждению в ПАО Банк ЗЕНИТ. Об определении размера вознаграждения членов Правления, начальника Службы внутреннего аудита Банка, Корпоративного секретаря Банка (с учетом верификации данных, проведенных Ревизионной комиссией Банка)

7. Об установлении размера единовременной премии члену Правления.

8. О согласии на совмещение Председателем Правления и членами Правления ПАО Банк ЗЕНИТ должностей в органах управления других организаций.

9. Об определении соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости для представления на Годовом Общем собрании акционеров.

10. О созыве Годового Общего собрания акционеров Банка:

- о проведении Годового Общего собрания акционеров Банка;

- определение формы проведения Годового Общего собрания акционеров Банка;

- определение порядка сообщения акционерам о проведении Годового Общего собрания акционеров Банка;

- определение даты, места и времени проведения Годового Общего собрания акционеров Банка, определение времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании;

- определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

- о дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Банка;

- утверждение Повестки дня Годового Общего собрания акционеров Банка.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 10103255B, 30 декабря 1999 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPCR3.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ПАО Банк ЗЕНИТ О.А. Машталяр

3.2. Дата: 05 апреля 2019 года М.П.