Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
05.03.2018 09:37


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента».

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д.9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу 1.1.:

«Голосовали «За» - 7 голосов, «Против» - 1 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

Результаты голосования по вопросу 5.1.:

«Голосовали «За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

Результаты голосования по вопросу 6.1:

«Голосовали «За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

Результаты голосования по вопросу 7.1.:

«Голосовали «За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

Результаты голосования по вопросу 8.1.:

«Голосовали «За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

Результаты голосования по вопросу 9.1.:

«Голосовали «За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

«1.1. Утвердить Стратегию развития Банка на три года.»;

«5.1. Утвердить "Стратегию управления рисками и капиталом ПАО Банк ЗЕНИТ» в двух частях:

- Организация управления рисками (часть 1, постоянная часть),

- Риск-аппетит (склонность к риску) (часть 2, переменная часть).»;

«6.1. Утвердить Риск-аппетит ПАО Банк ЗЕНИТ на 2018 год.»;

«7.1. Утвердить отчетность, формируемую в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) ПАО Банк ЗЕНИТ по состоянию на 01.01.2018 г.»;

«8.1. Утвердить результаты стресс-тестирования ПАО Банк ЗЕНИТ.»;

«9.1. Утвердить «План восстановления финансовой устойчивости Банковской группы ЗЕНИТ».».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 февраля 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 марта 2018 года, Протокол № 03.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ПАО Банк ЗЕНИТ О.А. Машталяр

3.2. Дата 2 марта 2018 года М.П.