Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
31.12.2014 09:33


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

«1.1. В связи с прекращением 12 января 2015 года полномочий Заместителя Председателя Правления г-на Розоренова Алексея Викторовича на основании заявления об увольнении по собственному желанию, вывести из состава Правления ПАО Банк ЗЕНИТ.»

Голосовали «За» - 12 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 декабря 2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 декабря 2014 года, Протокол № 30.

3. Подпись

3.1. И.о. Председателя Правления ПАО Банк ЗЕНИТ, Первый Заместитель Председателя Правления ПАО Банк ЗЕНИТ Р.В. Горовой (подпись)

3.2. Дата 30 декабря 2014 г. М.П.