Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
24.06.2019 11:58


Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24 июня 2019 года

2.Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 июня 2019 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 июня 2019 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об определении размера вознаграждения начальника Службы внутреннего аудита ПАО Банк ЗЕНИТ Созыкиной Е.В.

2. О соответствии членов Совета директоров критериям независимости.

3. О признании утратившим силу Положения о системе внутреннего контроля ПАО Банк ЗЕНИТ, утвержденного Советом директоров ПАО Банк ЗЕНИТ, протокол № 15 от 18.12.2018.

4. Рассмотрение отчетности, формируемой в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) ПАО Банк ЗЕНИТ за I квартал 2019 года.

5. Рассмотрение отчетности, формируемой в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) Банковской группы ЗЕНИТ за I квартал 2019 года.

6. О создании Комитета по управлению рисками Совета директоров и утверждении его количественного и персонального состава.

7. Об утверждении Положения о Комитете по управлению рисками Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ.

8. Об утверждении Положения о Комитете по стратегическому планированию Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ в новой редакции.

9. Об изменении количественного и персонального составов Комитета по аудиту и Комитета по стратегическому планированию Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ПАО Банк ЗЕНИТ О.А. Машталяр

3.2. Дата: 24 июня 2019 года М.П.