Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
04.09.2015 16:49


Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 сентября 2015 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 сентября 2015 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Утверждение Отчета Управления внутреннего аудита за I полугодие 2015 года.

2. Утверждение Отчета по контролю за осуществлением ПАО Банк ЗЕНИТ профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг за II квартал 2015 года..

3. Утверждение Положения об оплате труда работников ПАО Банк ЗЕНИТ и Положения о премировании работников ПАО Банк ЗЕНИТ.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ К.О. Шпигун

3.2. Дата 04 сентября 2015 г. М.П.