Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
26.07.2019 16:46


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26 июля 2019 года

2.Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется.

Результаты голосования по пункту 4.1. вопроса 4:

Голосовали «За» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по пункту 4.2. вопроса 4:

Голосовали «За» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по пункту 4.3. вопроса 4:

Голосовали «За» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по пункту 7.1. вопроса 7:

Голосовали «За» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по пунктам 8.1.-8.8. вопроса 8:

Голосовали «За» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по пункту 9.1. вопроса 9:

Голосовали «За» - 10 голосов, «Против» - 1 голос, «Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по пункту 11.1. вопроса 11:

Голосовали «За» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по пункту 11.2. вопроса 11:

Голосовали «За» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

4.1. Утвердить Кодекс корпоративной этики ПАО Банк ЗЕНИТ в новой редакции.

4.2. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО Банк ЗЕНИТ в новой редакции.

4.3. Утвердить Политику по предотвращению конфликтов интересов в ПАО Банк ЗЕНИТ в новой редакции.

7.1. Вынести на Внеочередное Общее собрание акционеров Банка вопрос о реорганизации ПАО Банк ЗЕНИТ путем присоединения к нему Акционерного банка «Девон-Кредит» (публичное акционерное общество) и Публичного акционерного общества банк социального развития и строительства «Липецккомбанк».

8.1. Провести Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ.

8.2. Провести Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ в форме заочного голосования.

8.3. Определить, что:

- дата окончания приема бюллетеней для голосования – 09.09.2019 года.

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 117638, Москва, Одесская ул., д. 2.

8.4. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ – 05.08.2019 года.

8.5. Утвердить следующую Повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ:

1) О реорганизации Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) в форме присоединения к нему Акционерного банка «Девон-Кредит» (публичное акционерное общество) и Публичного акционерного общества банк социального развития и строительства «Липецккомбанк».

2) О внесении изменений в Устав Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).

8.6. Уведомить всех акционеров о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ в порядке, предусмотренном Уставом ПАО Банк ЗЕНИТ.

8.7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ, и порядок её предоставления:

- бюллетень для голосования по вопросам Повестки дня собрания (с проектами решений);

- проект договора о присоединении Акционерного банка «Девон-Кредит» (публичное акционерное общество) и Публичного акционерного общества банк социального развития и строительства «Липецккомбанк» к Банку ЗЕНИТ (публичное акционерное общество);

- проект изменений в Устав Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество);

- обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в проекте договора о присоединении;

- годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность организаций, участвующих в реорганизации, за 2016-2018г.г.;

- промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершенный отчетный период;

- отчет оценщика о рыночной стоимости акций Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество);

- расчет стоимости чистых активов Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний завершенный отчетный период;

- выписка из протокола заседания Совета директоров Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество), на котором принято решение об определении цены выкупа акций Банка, с указанием цены выкупа акций.

Лица, участвующие во Внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информационными материалами по вопросам Повестки дня по адресу 117638, Москва, Одесская ул., д. 2. с 10.08.2019 года по 09.09.2019 года: в будние дни с 10.00 до 17.00; в выходные дни с 10.00 до 14.00 при предварительной договоренности по тел. 8(495)937-07-37 (доб. 2-137; 2-337; 3-211).

8.8. Утвердить предложенную форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ.

9.1. Определить цену выкупа акций у акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ в размере 0,63 (ноль целых и 63/100) рублей РФ за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию, с учетом отчета независимого оценщика НАО «Евроэксперт» № 10/16/19-1 от 27.05.2019.

11.1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ в новой редакции.

11.2. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ в новой редакции.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 июля 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июля 2019 года, Протокол № 09.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 10103255B, 30 декабря 1999 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPCR3.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ПАО Банк ЗЕНИТ О.А. Машталяр

3.2. Дата: 26 июля 2019 года М.П.