Решения общих собраний участников (акционеров)

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
29.05.2018 16:37


Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д.9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое Общее собрание акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие) акционеров Банка.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 мая 2018 г., Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9, зал заседаний Правления на 5 этаже; 10 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Количество голосов, которыми обладают акционеры Банка, принимающие участие в собрании – 33 095 678 607.

Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение Годового отчета по итогам деятельности Банка за 2017 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. Отчета о финансовых результатах Банка за 2017 год.

3) Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет для погашения убытков за 2017 год.

4) Избрание членов Совета директоров Банка. Установление размера фиксированных вознаграждений членам Совета директоров и членам Комитетов Совета директоров, а также компенсаций расходов членам Совета директоров Банка.

5) Избрание членов Ревизионной комиссии Банка. Установление размера фиксированных вознаграждений членам Ревизионной комиссии Банка.

6) Утверждение аудиторов Банка на 2018 год.

7) О внесении изменений в Устав Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).

8) Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

Результаты голосования по вопросу 1:

1.1. Голосовали «За» - 31 167 619 458 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 928 059 149 голосов.

Результаты голосования по вопросу 2:

2.1. Голосовали «За» - 31 167 619 458 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 928 059 149 голосов.

Результаты голосования по вопросу 3:

3.1. Голосовали «За» - 31 167 619 458 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 928 059 149 голосов.

Результаты голосования по вопросу 4:

4.1. (кумулятивное голосование):

Голосовали «За» - 342 843 814 038 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 21 208 650 639 голосов.

1. г-н Боруцкий Владимир Валерьевич

Голосовали «За» - 40 222 968 745 голосов

2. г-н Воробьев Алексей Сергеевич

Голосовали «За» - 7 009 021 335 голосов

3. г-н Липанов Виталий Вячеславович

Голосовали «За» - 40 222 968 745 голосов

4. г-н Маганов Наиль Ульфатович

Голосовали «За» - 40 230 968 818 голосов

5. г-н Панферов Алексей Валерьевич

Голосовали «За» - 40 222 968 745 голосов

6. г-н Соколов Аркадий Васильевич

Голосовали «За» - 7 009 021 335 голосов

7. г-н Сюбаев Нурислам Зинатулович

Голосовали «За» - 40 238 968 745 голосов

8. г-н Тахаутдинов Шафагат Фахразович

Голосовали «За» - 40 228 968 745 голосов

9. г-н Тихтуров Евгений Александрович

Голосовали «За» - 40 225 968 745 голосов

10. г-н Шибаев Сергей Викторович

Голосовали «За» - 40 222 968 745 голосов

11. г-н Шпигун Кирилл Олегович

Голосовали «За» - 7 009 021 335 голосов

4.2. Голосовали «За» - 31 167 619 458 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 928 059 149 голосов.

4.3. Голосовали «За» - 31 167 619 458 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 928 059 149 голосов.

Результаты голосования по вопросу 5:

5.1. Голосовали «За» - 30 562 275 499 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 928 059 149 голосов.

5.2. Голосовали «За» - 31 167 619 458 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 928 059 149 голосов.

Результаты голосования по вопросу 6:

6.1. Голосовали «За» - 31 167 619 458 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 928 059 149 голосов.

Результаты голосования по вопросу 7:

7.1. Голосовали «За» - 31 167 619 458 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 928 059 149 голосов.

7.2. Голосовали «За» - 31 167 619 458 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 928 059 149 голосов.

Результаты голосования по вопросу 8:

8.1. Голосовали «За» - 31 167 619 458 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 928 059 149 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

«1.1. Утвердить Годовой отчет по итогам деятельности Банка за 2017 год.»

«2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. Отчет о финансовых результатах за 2017 год.»

«3.1. Использовать нераспределенную прибыль прошлых лет на погашение убытков по итогам 2017 года в размере 2 611 000,00 руб. и использовать средства Резервного фонда на погашение убытков 2017 года в размере 842 542 603,91 руб.

Дивиденды не выплачивать.»

«4.1. Избрать членами Совета директоров Банка следующих кандидатов:

1. г-н Боруцкий Владимир Валерьевич

2. г-н Воробьев Алексей Сергеевич

3. г-н Липанов Виталий Вячеславович

4. г-н Маганов Наиль Ульфатович

5. г-н Панферов Алексей Валерьевич

6. г-н Соколов Аркадий Васильевич

7. г-н Сюбаев Нурислам Зинатулович

8. г-н Тахаутдинов Шафагат Фахразович

9. г-н Тихтуров Евгений Александрович

10. г-н Шибаев Сергей Викторович

11. г-н Шпигун Кирилл Олегович

4.2. Предоставить Председателю Правления г-ну Машталяру Олегу Александровичу или Первому заместителю Председателя Правления Банка г-ну Добрынину Андрею Валериевичу полномочия подписать Уведомление об избрании членов Совета директоров Банка, направляемое в Уполномоченное подразделение Банка России.

4.3. Установить размер фиксированных вознаграждений членам Совета директоров Банка и членам Комитетов Совета директоров Банка согласно Приложению 1.

Компенсировать членам Совета директоров документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими своих функций.

Данные размеры вознаграждений установить на период, начиная с даты избрания Совета директоров/Комитетов Совета директоров, по дату, предшествующую дате избрания нового состава Совета директоров Банка включительно.»

«5.1. Избрать Ревизионную Комиссию в количестве 3-х человек и в следующем составе:

Мальев Антон Александрович,

Нагибина Инна Николаевна,

Сабирзянова Гульнара Тальгатовна

5.2. Установить размер фиксированного вознаграждения, выплачиваемого каждому члену Ревизионной комиссии Банка, согласно Приложению 2.»

«6.1. Утвердить аудиторов Банка на 2018 год согласно Приложению 3.»

«7.1. Внести изменения в Устав Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 4.

7.2. Предоставить право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка, текста изменений, а также иных документов, направляемых в Банк России, Председателю Правления Банка г-ну Машталяру Олегу Александровичу или Первому заместителю Председателя Правления Банка г-ну Добрынину Андрею Валериевичу.»

«8.1. Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 5.»

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 мая 2018 г., Протокол № 1.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 10103255B, 30 декабря 1999 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPCR3.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления О.А. Машталяр

ПАО Банк ЗЕНИТ

3.2. Дата 29 мая 2018 года М.П.