Решения общих собраний участников (акционеров)

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
28.02.2019 16:07


Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях».

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28 февраля 2019 года

2.Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование акционеров Банка.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования – 28 февраля 2019 г.; почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный переулок, дом 9.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Количество голосов, которыми обладают акционеры Банка, принимающие участие в собрании – 27 438 900 105.

Кворум имеется.

2.5. Повестка дня Внеочередного Общего собрания акционеров Банка:

1) О внесении изменений в Устав Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу 1:

Голосовали «За» 27 438 900 105 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения по вопросу 1:

1.1. Внести изменения в Устав Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) согласно Приложению.

1.2. Предоставить право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка, текста изменений, а также иных документов, направляемых в Банк России, Председателю Правления Банка г-ну Машталяру Олегу Александровичу или Первому заместителю Председателя Правления Банка г-ну Добрынину Андрею Валериевичу.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 февраля 2019 г., Протокол № 1.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 10103255B, 30 декабря 1999 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPCR3.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ПАО Банк ЗЕНИТ О.А. Машталяр

3.2. Дата: 28 февраля 2019 года М.П.