Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
31.12.2013 14:36


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

«1.1.Определить в соответствии со ст. 77 и ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки между ОАО Банк ЗЕНИТ (далее – Кредитор) и г-ном Паданиным Владимиром Валентиновичем (далее – Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность, (взаимосвязанную со сделкой между ОАО Банк ЗЕНИТ и г-ном Паданиным В.В.по Соглашению № 0099/OV-0024 о порядке предоставления кредита в форме Овердрафта по СКС Клиента с возможностью Льготного периода кредитования и ежемесячным погашением Обязательных платежей от 17.12.2010 года), а именно по Договору №20/33972-К/4 об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия) года (далее – Договор) исходя из следующих условий:

- Сумма кредита (Основного долга) – 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей РФ;

- Кредит предоставляется Заемщику Кредитором частями в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;

- Заемщик обязан возвратить Основной Долг (Кредит) в полном объеме «01» августа 2014 года;

- Заемщик обязуется уплачивать Кредитору Основные Проценты - ежемесячно;

- Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) – 10,5 (Десять целых и 50/100) процентов годовых;

- Неустойка из расчета 21,00 (Двадцать один целый и 00/100) процентов годовых от суммы просроченной задолженности.

Иные условия сделки изложены в Договоре (прилагается).

Голосовали «За» - 12 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

«1.2. Определить в соответствии со ст. 77 и 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. цену (денежную оценку) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно по договорам субординированного займа.

Голосовали «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

«2.1. Одобрить в соответствии со ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО Банк ЗЕНИТ (далее – Кредитор) и г-ном Паданиным Владимиром Валентиновичем (далее – Заемщик), а именно: Договор №20/33972-К/4 об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия) (далее - Договор), (взамосвязанную со сделкой между ОАО Банк ЗЕНИТ и г-ном Паданиным В.В. по Соглашению № 0099/OV-0024 о порядке предоставления кредита в форме Овердрафта по СКС Клиента с возможностью Льготного периода кредитования и ежемесячным погашением Обязательных платежей от 17.12.2010 года); предметом одобряемой сделки является имущество, стоимость которого (с учетом стоимости имущества по взаимосвязанной сделке) по данным бухгалтерского учета ОАО Банк ЗЕНИТ составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО Банк ЗЕНИТ по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

- Сумма кредита (Основного долга) – 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей РФ;

- Кредит предоставляется Заемщику Кредитором частями в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;

- Заемщик обязан возвратить Основной Долг (Кредит) в полном объеме «01» августа 2014 года;

- Заемщик обязуется уплачивать Кредитору Основные Проценты - ежемесячно;

- Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) – 10,5 (Десять целых и 50/100) процентов годовых;

- Неустойка из расчета 21,00 (Двадцать один целый и 00/100) процентов годовых от суммы просроченной задолженности.

Иные условия сделки изложены в Договоре (прилагается).

Голосовали «За» - 12 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

«2.2. Одобрить в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. планируемые к заключению сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерской отчетности ОАО Банк ЗЕНИТ составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов ОАО Банк ЗЕНИТ на последнюю отчетную дату, а именно договоры субординированного займа».

В соответствии с п.16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной до совершения сделки. После совершения сделки указанные сведения раскрываются при условиях и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации».

Голосовали «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 декабря 2013 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 декабря 2013 года, Протокол № 17.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель Председателя Правления, и.о. Председателя Правления ОАО Банк ЗЕНИТ Р.В. Горовой (подпись)

3.2. Дата 31 декабря 2013 г. М.П.