Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
17.11.2017 09:31


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента».

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д.9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется.

Результаты голосования по пункту 1.1:

Голосовали «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по пункту 3.1:

Голосовали «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

«1.1. Учитывая письменные предложения от акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ и в соответствии со ст. 53 Федерального Закона “Об акционерных обществах” № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., включить в список для голосования по выборам в Совет директоров Банка на Внеочередном Общем собрании акционеров кандидатуры, согласно Приложению 1.»;

«3.1. Утвердить предложенную форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Банка. (Приложение 3).».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 ноября 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 ноября 2017 года, Протокол № 18.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 10103255B, 30 декабря 1999 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPCR3.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления К.О. Шпигун

ПАО Банк ЗЕНИТ

3.2. Дата 16 ноября 2017 года М.П.