Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
19.05.2015 18:43


Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 мая 2015 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01 июня 2015 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об осуществлении мер по повышению капитализации Банка на условиях, предусмотренных Федеральным законом №451-ФЗ от 29.12.2014г. «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" и статью 46 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

2. Об определении в соответствии со ст.ст. 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Об одобрении в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ПАО Банк ЗЕНИТ составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ПАО Банк ЗЕНИТ по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

4. О согласии на совмещение членами Правления ПАО Банк ЗЕНИТ должностей в органах управления других организаций.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ К.О. Шпигун (подпись)

3.2. Дата 19 мая 2015 г. М.П.