Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
03.11.2016 16:49


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента», Инсайдерская информация.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется.

Результаты голосования по пп.1.1.-1.2. вопроса 1:

Голосовали «За» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу 2:

Голосовали «За» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

«1.1. Избрать Председателем Совета директоров Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) г-на Маганова Наиля Ульфатовича.»

«1.2. Возложить функции Председателя Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ г-на Маганова Наиля Ульфатовича в период его временного отсутствия в связи с необходимостью (командировкой, отпуском и т.п.) на члена Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ г-на Сюбаева Нурислама Зинатуловича.»

«2. Утвердить количественный и персональный состав Комитетов Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ.»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 ноября 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 ноября 2016 года, Протокол № 23.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ К.О. Шпигун

3.2. Дата: 03 ноября 2016 года М.П.