Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
31.08.2015 18:05


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

«1.1. Определить в соответствии со ст.ст. 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, что цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, составит менее 2 процентов балансовой стоимости активов ПАО Банк ЗЕНИТ по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату

Голосовали «За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

1.2. Определить в соответствии со ст.ст. 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, что цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, составит менее 2 процентов балансовой стоимости активов ПАО Банк ЗЕНИТ по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату.

Голосовали «За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

2.1. Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ПАО Банк ЗЕНИТ составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ПАО Банк ЗЕНИТ по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать сведения об условиях сделок, а также о лице, являющемся ее стороной, до совершения сделок. После совершения сделок указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации."

Голосовали «За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

2.2. Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ПАО Банк ЗЕНИТ составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ПАО Банк ЗЕНИТ по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать сведения об условиях сделок, а также о лице, являющемся ее стороной, до совершения сделок. После совершения сделок указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации."

Голосовали «За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 августа 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 августа 2015 года, Протокол № 14.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ К.О. Шпигун

3.2. Дата 31 августа 2015 г. М.П.