Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
21.12.2018 16:37


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21 декабря 2018 года

2.Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу 2.1.:

«Голосовали «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

Результаты голосования по вопросу 3.1.:

«Голосовали «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

Результаты голосования по вопросу 4.1.:

«Голосовали «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

Результаты голосования по вопросу 5.1:

«Голосовали «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

Результаты голосования по вопросу 6.1.:

«Голосовали «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

Результаты голосования по вопросу 7.1.:

«Голосовали «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

Результаты голосования по вопросу 8.1.:

«Голосовали «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

Результаты голосования по вопросу 10.1.:

«Голосовали «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

Результаты голосования по вопросу 12.1.:

«Голосовали «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

Результаты голосования по вопросу 13.1.:

«Голосовали «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.1. Утвердить изменения в Стратегию управления рисками и капиталом ПАО Банк ЗЕНИТ часть 2, переменная часть, Риск-аппетит (склонность к риску).

3.1. Утвердить изменения в Стратегию управления рисками и капиталом Банковской группы ЗЕНИТ часть 2, переменная часть, Риск-аппетит (склонность к риску).

4.1. Утвердить «Риск-аппетит ПАО Банк ЗЕНИТ на 2019 год», включая минимальный набор сценариев в рамках процедур стресс-тестирования.

5.1. Утвердить «Риск-аппетит Банковской группы ЗЕНИТ на 2019 год», включая минимальный набор сценариев в рамках процедур стресс-тестирования.

6.1. Принять к сведению отчетность, формируемую в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) ПАО Банк ЗЕНИТ по состоянию на 01.10.2018 г.

7.1. Принять к сведению отчетность, формируемую в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) Банковской Группы ЗЕНИТ по состоянию на 01.10.2018 г.

8.1. Скорректированную Стратегию развития Банка на 2019-2021 годы принять за основу, дополнить с учетом предложений членов Совета директоров Банка и вынести на следующее заседание Совета директоров Банка.

10.1. Утвердить Стратегию развития Службы внутреннего аудита на 2019-2020 гг.

12.1. Утвердить годовой план проверок Службы внутреннего аудита Банка на 2019 год.

13.1. Утвердить новую редакцию Положения о системе внутреннего контроля и новую редакцию Положения о Службе внутреннего аудита ПАО Банк ЗЕНИТ.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 декабря 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 декабря 2018 года, Протокол № 15.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ПАО Банк ЗЕНИТ О.А. Машталяр

3.2. Дата: 21 декабря 2018 года М.П.