Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
23.08.2017 09:19


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента», Инсайдерская информация.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д.9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу 1.1.:

«Голосовали «За» - 11 голосов, «Против» - 0 голос, «Воздержался» - 0 голосов.»

Результаты голосования по вопросу 1.3.:

«Голосовали «За» - 11 голосов, «Против» - 0 голос, «Воздержался» - 0 голосов.»

Результаты голосования по вопросам 2.1.-2.8.:

«Голосовали «За» - 10 голосов, «Против» - 0 голос, «Воздержался» - 1 голос.»

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

«1.1. Избрать Добрынина Андрея Валериевича в качестве кандидата в состав Правления ПАО Банк ЗЕНИТ.»;

«1.3. После получения положительного заключения Банка России о согласовании кандидатуры на должность Первого заместителя Председателя Правления ПАО Банк ЗЕНИТ, считать избранным в состав Правления и назначить на должность Первого заместителя Председателя Правления ПАО Банк ЗЕНИТ Добрынина Андрея Валериевича.»;

«2.1. Провести Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ.

2.2. Провести Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ в форме заочного голосования.

2.3. Уведомить всех акционеров о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ в порядке, предусмотренном Уставом ПАО Банк ЗЕНИТ.

2.4. Определить, что:

дата окончания приема бюллетеней для голосования - «26» сентября 2017 г.;

почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный переулок, дом 9.

2.5. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ - «04» сентября 2017 года.

2.6. Утвердить следующую Повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ:

1. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления ПАО Банк ЗЕНИТ.

2. Об избрании Председателя Правления ПАО Банк ЗЕНИТ.

2.7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ и порядок её предоставления:

• бюллетень для голосования по вопросам Повестки дня собрания (с проектами решений);

• информационные материалы по вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ, содержащие сведения о кандидате на должность Председателя Правления Банка.

Лица, участвующие во Внеочередном Общем собрании акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ, могут ознакомиться с информационными материалами по вопросам Повестки дня с «06» сентября 2017 года по «25» сентября 2017 года с 10.00 до 17.00 в будние дни, и с 10.00 до 14.00 в выходные и праздничные дни по адресу: 129110, г. Москва, Банный переулок, дом 9.

2.8. Утвердить предложенную форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ (прилагается).».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 августа 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 августа 2017 года, Протокол № 13.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 10103255B, 30 декабря 1999 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPCR3, 10103255В008D, 07 марта 2017 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JXKU4.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ К.О. Шпигун

3.2. Дата 22 августа 2017 года М.П.