Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
31.05.2016 10:28


Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 мая 2016 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 июня 2016 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об определении в соответствии со ст. 77 и ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об одобрении в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г. сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

3. Об утверждении Корпоративного секретаря ПАО Банк ЗЕНИТ.

4. Об утверждении Порядка ознакомления вновь избранных членов Совета директоров с существенной информацией о Банке.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ К.О. Шпигун

3.2. Дата: 30 мая 2016 года М.П.