Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
12.08.2014 09:35


Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 августа 2014 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 августа 2014 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О создании в Банке структурного подразделения, осуществляющего функции комплаенс-контроля – Службы внутреннего контроля.

2. О созыве Внеочередного общего собрания акционеров Банка:

- принятие решения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Банк ЗЕНИТ;

- определение формы проведения Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Банк ЗЕНИТ;

- определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- определение порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Банк ЗЕНИТ;

- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Банк ЗЕНИТ;

- определение Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Банк ЗЕНИТ;

- определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Банк ЗЕНИТ, и порядка ее предоставления;

- определение формы и текста бюллетеня для голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Банк ЗЕНИТ.

3. Подпись

3.1. И.о. Председателя Правления, Первый заместитель Председателя Правления ОАО Банк ЗЕНИТ Р.В. Горовой (подпись)

3.2. Дата 11 августа 2014 г. М.П.