Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
19.02.2019 16:10


Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19 февраля 2019 года

2.Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 февраля 2019 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 февраля 2019 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О результатах финансовой деятельности Банка за 2018 год.

2. Утверждение скорректированной Стратегии развития Банка.

3. Об оценке деятельности Совета директоров для дальнейшего включения в Годовой отчет Банка за 2018 год.

4. Утверждение отчета Службы внутреннего аудита за 2018 год.

5. Утверждение плана проверок Службы внутреннего аудита на 2019 год в новой редакции.

6. О мониторинге соответствия внутренних документов Банка в области оплаты труда работников Банка стратегии, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам деятельности Банка, уровню и сочетанию принимаемых рисков.

7. О контроле за реализацией политики по вознаграждению в ПАО Банк ЗЕНИТ. Об определении размера вознаграждения членов Правления, начальника Службы внутреннего аудита Банка, Корпоративного секретаря Банка.

8. Утверждение изменений в Положение о премировании работников ПАО Банк ЗЕНИТ.

9. Утверждение перечня и целевых значений КПЭ стратегического уровня на 2019 год.

10. Рассмотрение вопроса о необходимости внесения изменений в документы, разрабатываемые в рамках ВПОДК, в том числе в Стратегию управления рисками и капиталом.

11. Утверждение внесения изменений в Приложение «Минимальный набор сценариев в рамках процедур стресс-тестирования» Риск-аппетита ПАО Банк ЗЕНИТ на 2019 год.

12. Утверждение внесения изменений в Приложение «Минимальный набор сценариев в рамках процедур стресс-тестирования» Риск-аппетита Банковской группы ЗЕНИТ на 2019 год.

13. Утверждение результатов стресс-тестирования ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ.

14. Утверждение новой редакции Политики обеспечения непрерывности и (или) восстановления деятельности ПАО Банк ЗЕНИТ в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (Политики ОНиВД).

15. Утверждение Отчета «О результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и рекомендуемые меры по улучшению системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» за 2018 год.

16. Утверждение отчета по контролю за осуществлением ПАО Банк ЗЕНИТ профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг за IV квартал 2018 года.

17. О кандидатурах аудиторов по РСБУ и МСФО на 2019 год.

18. Определение размеров оплаты услуг аудитора за 2019 год.

19. Об утверждении Изменений в Программу биржевых облигаций серии 001Р.

20. Об утверждении Изменений в Проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р.

21. Об утверждении Правил выявления и контроля конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию в Банке ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).

3. Подпись

3.1. Первый заместитель

Председателя Правления,

исполняющий обязанности

Председателя Правления

ПАО Банк ЗЕНИТ А.В. Добрынин

3.2. Дата: 19 февраля 2019 года М.П.