Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
15.04.2019 18:01


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15 апреля 2019 года

2.Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется.

Результаты голосования по пункту 1.4. вопроса 1:

Голосовали «За» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по пункту 1.5. вопроса 1:

Голосовали «За» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по пункту 2.1. вопроса 2:

Голосовали «За» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по пункту 3.1. вопроса 3:

Голосовали «За» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по пункту 5.1. вопроса 5:

Голосовали «За» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по пункту 8.1. вопроса 8:

Голосовали «За» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по пунктам 10.1-10.7 вопроса 10:

Голосовали «За» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

«1.4. Отчет Совета директоров о результатах развития Банка по приоритетным направлениям деятельности за 2018 год принять к сведению и включить его в состав Годового отчета Банка за 2018 год.»;

«1.5. На основе отчета Службы внутреннего аудита признать работу за 2018 год Председателя Правления и членов Правления по соблюдению стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров, удовлетворительной.»;

«2.1. Предварительно утвердить Годовой отчет Банка за 2018 год и годовую бухгалтерскую отчетность Банка, в т.ч. отчета о финансовых результатах за 2018 г.»;

«3.1. Утвердить Отчет о заключенных ПАО Банк ЗЕНИТ в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.»;

«5.1. Утвердить Политику в области внутреннего контроля ПАО Банк ЗЕНИТ.»;

«8.1. В соответствии с абз.4 п.3 ст.69 Федерального Закона “Об акционерных обществах” № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. дать согласие на участие Председателя Правления, членов Правления Банка в органах управления других организаций в соответствии с поступившей информацией (Приложение 3).»;

«10.1. Провести Годовое Общее собрание акционеров Банка.

10.2. Провести Годовое Общее собрание акционеров Банка в форме собрания.

10.3. Уведомить всех акционеров о проведении Годового Общего собрания акционеров Банка в порядке, предусмотренном Уставом Банка.

10.4. Определить дату проведения Годового Общего собрания акционеров Банка – 17 мая 2019 года.

Место проведения: 117638, Москва, Одесская ул., д.2, зал заседаний на 19 этаже.

Время начала Годового Общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут. Время начала регистрации акционеров: - 09 часов 00 минут.

10.5. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: - 117638, Москва, Одесская ул., д.2.

10.6. Установить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Банка – «22» апреля 2019 года.

10.7. Утвердить следующую Повестку дня Годового Общего собрания акционеров Банка:

1)Утверждение Годового отчета по итогам деятельности Банка за 2018 год.

2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. Отчета о финансовых результатах за 2018 год.

3)Распределение прибыли по итогам деятельности за 2018 год.

4)Избрание членов Совета директоров Банка.

5)Установление размера фиксированных вознаграждений членам Совета директоров и членам Комитетов Совета директоров, а также компенсаций расходов членам Совета директоров Банка.

6)Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.

7)Установление размера фиксированных вознаграждений членам Ревизионной комиссии Банка.

8)Утверждение аудитора Банка на период до проведения следующего Годового Общего собрания акционеров Банка.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Банка и порядок ее предоставления, форма и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка, будут определены на одном из следующих заседаний Совета директоров.».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 апреля 2019 года, Протокол № 05.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 10103255B, 30 декабря 1999 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPCR3.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ПАО Банк ЗЕНИТ О.А. Машталяр

3.2. Дата: 15 апреля 2019 года М.П.