Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
23.04.2018 09:49


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента», Инсайдерская информация.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д.9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу 1.1.:

«Голосовали «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

Результаты голосования по вопросу 2.1.:

«Голосовали «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

Результаты голосования по вопросу 4.1.:

«Голосовали «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

Результаты голосования по вопросу 7.1.:

«Голосовали «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

Результаты голосования по вопросу 8.1.1.:

«Голосовали «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 голос.»

Результаты голосования по вопросу 8.2.1.:

«Голосовали «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

Результаты голосования по вопросу 10.1.:

«Голосовали «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

Результаты голосования по вопросу 12.1.:

«Голосовали «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

Результаты голосования по вопросу 13.1.:

«Голосовали «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

Результаты голосования по вопросу 15.1.:

«Голосовали «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

Результаты голосования по вопросу 15.2.:

«Голосовали «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

Результаты голосования по вопросу 17.1.:

«Голосовали «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

Результаты голосования по вопросам 19.1.-19.9.:

«Голосовали «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

«1.1. Предварительно утвердить Годовой отчет Банка за 2017 год.»;

«2.1. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров использовать нераспределенную прибыль прошлых лет на погашение убытков по итогам 2017 года в размере 2 611 000,00 руб. и использовать средства Резервного фонда на погашение убытков 2017 года в размере 842 542 603,91 руб.

Дивиденды не выплачивать.»;

«4.1. Установить следующие максимальные величины оплат услуг аудиторов Банка:

• аудит годовой бухгалтерской отчетности Банка, составляемой по российским стандартам бухгалтерского учета, за 2018 год - не более 5 млн. рублей без учета НДС и дополнительных расходов на оплату командировочных расходов сотрудников аудитора;

• аудит и обзорная проверка финансовой отчетности Банковской группы ЗЕНИТ, составляемой по международным стандартам финансовой отчетности, за 2018 год –

на общую сумму не более 14,1 млн рублей без учета НДС и дополнительных расходов на оплату командировочных расходов сотрудников аудитора, в том числе:

- за аудит 2018 года – не более 10,2 млн рублей;

- за обзорную проверку 3, 6 и 9 месяцев 2018 года – не более 3,9 млн рублей.»;

«7.1. Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров Банка установить размер фиксированного вознаграждения, выплачиваемого каждому члену Ревизионной комиссии, избираемому в 2018 году, согласно Приложению 2.»;

«8.1.1. На основании Отчета Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ о результатах развития Банка по приоритетным направлениям деятельности за 2017 год признать работу Совета директоров Банка, членов Совета директоров Банка, а также работу Комитетов Совета директоров за отчетный период положительной.»;

«8.2.1. Принять к сведению отчет Службы внутреннего аудита о соблюдении Председателем Правления и Правлением стратегических задач за отчетный год и порядков, утвержденных Советом директоров.»;

«10.1. Положение о Службе внутреннего аудита ПАО Банк ЗЕНИТ в новой редакции не утверждать. Признать целесообразным разработать и утвердить Правлением Методику оценки Службы внутреннего аудита в составе Инструкции по внутреннему аудиту.»;

«12.1. Утвердить Отчет о заключенных в 2017 году сделках с заинтересованностью.»;

«13.1. Утвердить результаты стресс-тестирования по Банковской группе ЗЕНИТ по состоянию на 01.01.2018 год.»;

«15.1. ПАО Банк ЗЕНИТ принять участие в уставном капитале ООО «ЗЕНИТ Лизинг.»;

«15.2. ПАО Банк ЗЕНИТ принять участие в уставном капитале ООО «ЗЕНИТ ФИНАНС» (ИНН 7702428209) путем приобретения Банком 100 % доли общества.»;

«17.1. Вынести на рассмотрение Годового Общего собрания акционеров Банка вопрос «Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)»;

«19.1. Провести Годовое Общее собрание акционеров Банка.

19.2. Провести Годовое Общее собрание акционеров Банка в форме собрания.

19.3. Уведомить всех акционеров о проведении Годового Общего собрания акционеров Банка в порядке, предусмотренном Уставом Банка.

19.4. Определить дату проведения Годового Общего собрания акционеров Банка – 24 мая 2018 года.

Место проведения: 129110, Москва, Банный переулок, дом 9, зал заседаний Правления на 5 этаже.

Время начала Годового Общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут. Время начала регистрации акционеров: - 09 часов 00 минут.

19.5. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: - 129110, г. Москва, Банный пер., д.9.

19.6. Установить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Банка – «30» апреля 2018 года.

19.7. Утвердить следующую Повестку дня Годового Общего собрания акционеров Банка:

1) Утверждение Годового отчета по итогам деятельности Банка за 2017 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. Отчета о финансовых результатах за 2017 год.

3) Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет для погашения убытков за 2017 год.

4) Избрание членов Совета директоров Банка. Установление размера фиксированных вознаграждений членам Совета директоров и членам Комитетов Совета директоров, а также компенсаций расходов членам Совета директоров Банка.

5) Избрание членов Ревизионной комиссии Банка. Установление размера фиксированных вознаграждений членам Ревизионной комиссии Банка.

6) Утверждение аудиторов Банка на 2018 год.

7) О внесении изменений в Устав Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).

8) Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).

19.8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров Банка, и порядок её предоставления:

- Годовой отчет за 2017 год, включая оценку деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров Банка за отчетный период;

- Годовая бухгалтерская отчетность, в т.ч. Отчет о финансовых результатах за 2017 год;

- Аудиторское заключение;

- Выписка из Протокола Комитета по аудиту Совета директоров в части оценки заключения аудитора;

- Заключение Ревизионной комиссии;

- Отчет о заключенных в 2017 году сделках с заинтересованностью;

-

Рекомендации Совета директоров Банка по вопросу распределения нераспределенной прибыли прошлых лет для погашения убытков за 2017 год;

- Информация о кандидатах в состав Совета директоров Банка;

- Информация о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Банка;

- Рекомендации Совета директоров Банка по размеру фиксированных вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Банка, членам Комитетов Совета директоров Банка и Ревизионной комиссии Банка;

- Информация об аудиторах Банка за 2018 год;

- Проект изменений в Устав Банка (публичное акционерное общество);

- Проект новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество);

- Проекты решений Годового Общего собрания акционеров Банка.

Лица, участвующие в Годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информационными материалами по вопросам Повестки дня по адресу: 129110, г. Москва, Банный переулок, дом 9, с «04» мая 2018 года по «23» мая 2018 года: в будние дни с 10.00 до 17.00; в выходные дни (при предварительной договоренности) по тел. 8(495)937-07-37, доб. 2-137; 2-337; 2-122) с 10.00 до 14.00.

19.9. Утвердить предложенную форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Годового Общего собрания акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ (Приложение 3).».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 апреля 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 апреля 2018 года, Протокол № 06.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 10103255B, 30 декабря 1999 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPCR3.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления О.А. Машталяр

ПАО Банк ЗЕНИТ

3.2. Дата 20 апреля 2018 года М.П.