Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
09.10.2017 09:37


Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г.Москва, Банный пер., д.9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 октября 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 октября 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О вынесении на рассмотрение Внеочередного Общего собрания акционеров Банка вопросов:

1) Об участии в ассоциациях.

2) Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество);

3) Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество);

4) Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).

2. О созыве Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ:

- о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ;

- определение формы проведения Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ;

- определение порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ;

- определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- о дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ;

- утверждение Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ;

- определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ, и порядка ее предоставления;

- определение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ.

3. Рассмотрение предложений Управления внутреннего аудита по совершенствованию системы оплаты труда в ПАО Банк ЗЕНИТ.

4. Утверждение изменений в Положение об оплате труда работников ПАО Банк ЗЕНИТ.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 10103255B, 30 декабря 1999 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPCR3.

3. Подпись

3.1. И.о. Председателя Правления ПАО Банк ЗЕНИТ, Первый заместитель Председателя Правления ПАО Банк ЗЕНИТ Р.В. Горовой

3.2. Дата 06 октября 2017 г. М.П.