Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
29.08.2017 17:25


Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д.9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 августа 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 сентября 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Рассмотрение новой организационной структуры Банка и кадровых изменений в ключевых позициях.

2. Рассмотрение основных параметров Стратегии развития Банка.

3. О состоянии корпоративного портфеля Банка.

4. О финансовых результатах деятельности Банка за первые 7 месяцев 2017 года.

5. Рассмотрение результатов обзорной проверки финансовой отчетности Банка по МСФО за первое полугодие 2017г.

6. Об утверждении новой редакции Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ.

7. Об установлении размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций Первому заместителю Председателя Правления Добрынину А.В. и об определении в соответствии со ст. 83 и ст.77 ФЗ «Об акционерных обществах» цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность - трудовому Договору с учетом дополнительного соглашения, заключаемому с Первым заместителем Председателя Правления Добрыниным А.В.

8. О согласии на совершение сделки в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Банка не превышает 10% балансовой стоимости активов Банка по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату - трудового Договора с учетом дополнительного соглашения, заключаемого с Первым заместителем Председателя Правления Добрыниным А.В.

9. О согласии на совмещение Первым заместителем Председателя Правления Добрыниным А.В. должностей в органах управления других организаций.

10. Об установлении размеров компенсаций членам Правления Банка и Председателю Правления Банка.

11. О досрочном прекращении полномочий членов Правления Банка г-на Паданина Владимира Валентиновича и г-на Мнацаканова Александра Александровича в связи с расторжением трудовых договоров по соглашению сторон.

12. Разное.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ К.О. Шпигун

3.2. Дата 29 августа 2017 года М.П.