Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
05.03.2014 09:24


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

«1.1. Определить в соответствии со ст. 77 и 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

Голосовали «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

«1.2. Одобрить в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. планируемую к заключению сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ОАО Банк ЗЕНИТ составляет менее 2-х процентов балансовой стоимости активов ОАО Банк ЗЕНИТ по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

В соответствии с п.16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной до совершения сделки. После совершения сделки указанные сведения раскрываются при условиях и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Голосовали «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 марта 2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 марта 2014 года, Протокол № 04.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель Председателя Правления, и.о. Председателя Правления ОАО Банк ЗЕНИТ Р.В. Горовой (подпись)

3.2. Дата 04 марта 2014 г. М.П.