Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
14.11.2017 09:37


Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д.9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 ноября 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 ноября 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Рассмотрение поступивших от акционеров предложений по кандидатурам в Совет директоров. Включение кандидатур в список для голосования по выборам в Совет директоров Банка на Внеочередном Общем собрании акционеров Банка.

2. О рекомендациях по размеру фиксированных вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Банка и членам Комитетов Совета директоров Банка.

3. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ПАО Банк ЗЕНИТ К.О. Шпигун

3.2. Дата 13 ноября 2017 года М.П.