Созыв общего собрания участников (акционеров)

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
24.04.2017 09:58


Сообщение о существенном факте«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»1. Общие сведения1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д.91.4. ОГРН эмитента: 10277390569271.5. ИНН эмитента: 77294058721.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5382. Содержание сообщения2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое Общее собрание акционеров.2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Определить дату проведения Годового Общего собрания акционеров Банка - 25 мая 2017 года. Место проведения: 129110, Москва, Банный переулок, дом 9. Время начала Годового Общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут; Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 129110, г. Москва, Банный пер., д.9.2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): Время начала регистрации акционеров: - 09 часов 00 минут. 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: Установить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Банка – «03» мая 2017 года. Время закрытия реестра – 11 часов 00 минут.2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:1) Определение порядка ведения Годового Общего собрания акционеров Банка.2) Утверждение Годового отчета по итогам деятельности Банка за 2016 год.3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. Отчета о финансовых результатах за 2016 г.4) Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет для погашения убытков за 2016 год.5) Избрание членов Совета директоров Банка. Установление размера фиксированных вознаграждений членам Совета директоров и членам Комитетов Совета директоров, а также компенсаций расходов членам Совета директоров Банка.6) Избрание членов Ревизионной комиссии Банка. Установление размера фиксированных вознаграждений членам Ревизионной комиссии Банка.7) Утверждение аудитора Банка.2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления, форма и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка будут определены на следующем заседании Совета директоров Банка.2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 10103255B, 30 декабря 1999 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPCR3, 10103255В008D, 07 марта 2017 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JXKU4.3. Подпись3.1. Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ К.О. Шпигун3.2. Дата: 21 апреля 2017 года М.П.