Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
08.06.2015 17:43


Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета), эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 июня 2015 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 июня 2015 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве Внеочередного Общего собрания акционеров Банка:

- о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Банка;

- определение формы проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Банка;

- определение порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Банка;

- определение даты, места и времени проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Банка, определение времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании;

- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Банка;

- утверждение Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Банка;

- определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания акционеров Банка, и порядка ее предоставления.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ К.О. Шпигун (подпись)

3.2. Дата 08 июня 2015 г. М.П.