Решения общих собраний участников (акционеров)

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
21.05.2019 09:37


Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20 мая 2019 года

2.Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения общего собрания: 17 мая 2019 г., место проведения общего собрания: 117638, Москва, Одесская ул., д.2, зал заседаний на 19 этаже, время проведения общего собрания: 10 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: количество голосов, которыми обладали участники (акционеры) эмитента, принимающие участие в собрании по вопросам 1-3; пункту 4.2. вопроса 4; вопросам 5, 7, 8 повестки дня – 32680657893 (98,1884%); количество голосов, которыми обладали участники (акционеры) эмитента, принимающие участие в собрании по пункту 4.1. вопроса 4 повестки дня (кумулятивное голосование) – 359487236823 (98,1884%); количество голосов, которыми обладали участники (акционеры) эмитента, принимающие участие в собрании по вопросу 6 повестки дня – 32648657893 (98,2398%). Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение Годового отчета по итогам деятельности Банка за 2018 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. Отчета о финансовых результатах за 2018 год.

3) Распределение прибыли по итогам деятельности за 2018 год.

4) Избрание членов Совета директоров Банка.

5) Установление размера фиксированных вознаграждений членам Совета директоров и членам Комитетов Совета директоров, а также компенсаций расходов членам Совета директоров Банка.

6) Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.

7) Установление размера фиксированных вознаграждений членам Ревизионной комиссии Банка.

8) Утверждение аудитора Банка на период до проведения следующего Годового Общего собрания акционеров Банка.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» - 32680657893 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 1 повестки дня: 1.1. Утвердить Годовой отчет по итогам деятельности Банка за 2018 год.

Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» - 32680657893 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 2 повестки дня: 2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. Отчет о финансовых результатах за 2018 год.

Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» - 32679657893 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1000000 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 3 повестки дня: 3.1. Распределить прибыль по итогам деятельности за 2018 год следующим образом:

•Отчисления в Резервный фонд Банка (5% от прибыли) - в размере 10 419 233,36 руб.

•Погашение убытков 2017 года - в размере 197 965 433,90 руб.

•Дивиденды не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

4.1. «За» - 359487236823 голосов,

Кандидат: «За»:

г-н Боруцкий Владимир Валерьевич 30057058425

г-жа Груман-Навот Шломит 30057058449

г-н Липанов Виталий Вячеславович 30057058449

г-жа Лобова Александра Владимировна 0

г-н Маганов Наиль Ульфатович 30098793219

г-н Панферов Алексей Валерьевич 30057058449

г-н Соколов Аркадий Васильевич 58863917587

г-н Сюбаев Нурислам Зинатулович 30068058449

г-н Тахаутдинов Шафагат Фахразович 30057058449

г-жа Терек Инабат 30057058449

г-н Тихтуров Евгений Александрович 30057058449

г-н Шибаев Сергей Викторович 30057058449

«Против всех кандидатов» - 0 голосов, «Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.

4.2. «За» - 32680657893 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 4 повестки дня: 4.1. Избрать членами Совета директоров Банка следующих кандидатов: г-н Соколов Аркадий Васильевич, г-н Маганов Наиль Ульфатович, г-н Сюбаев Нурислам Зинатулович, г-жа Груман-Навот Шломит, г-н Липанов Виталий Вячеславович, г-н Панферов Алексей Валерьевич, г-н Тахаутдинов Шафагат Фахразович, г-жа Терек Инабат, г-н Тихтуров Евгений Александрович, г-н Шибаев Сергей Викторович, г-н Боруцкий Владимир Валерьевич.

4.2. Предоставить Председателю Правления г-ну Машталяру Олегу Александровичу или Первому заместителю Председателя Правления Банка г-ну Добрынину Андрею Валериевичу полномочия подписать Уведомление об избрании членов Совета директоров Банка, направляемое в Уполномоченное подразделение Банка России.

Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» - 32680657893 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 5 повестки дня: 5.1. Установить размер фиксированных вознаграждений членам Совета директоров Банка и членам Комитетов Совета директоров Банка согласно Приложению 1.

Компенсировать членам Совета директоров документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими своих функций.

Данные размеры вознаграждений установить на период, начиная с даты избрания Совета директоров/Комитетов Совета директоров, по дату, предшествующую дате избрания нового состава Совета директоров Банка включительно.

Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» - 32648657893 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 6 повестки дня: 6.1. Избрать Ревизионную Комиссию в количестве 3-х человек и в следующем составе:

• Мальев Антон Александрович,

• Нагибина Инна Николаевна,

• Сабирзянова Гульнара Тальгатовна

Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» - 32680657893 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 7 повестки дня: 7.1. Установить размер фиксированного вознаграждения, выплачиваемого каждому члену Ревизионной комиссии Банка, согласно Приложению 2.

Компенсировать расходы, связанные с исполнением своих обязанностей, членам Ревизионной комиссии, избранным в 2018 году и избираемым в 2019 году.

Результаты голосования по вопросу 8 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» - 32680657893 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 8 повестки дня: 8.1. Утвердить аудитора на период до проведения следующего Годового Общего собрания акционеров Банка согласно Приложению 3.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 мая 2019 г., Протокол № 2.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 10103255B, 30 декабря 1999 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPCR3.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ПАО Банк ЗЕНИТ О.А. Машталяр

3.2. Дата: 20 мая 2019 года М.П.