Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
26.01.2018 09:25


Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д.9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 января 2018 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 января 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об определении в соответствии со ст. 83 и ст.77 ФЗ «Об акционерных обществах» цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. О согласии на совершение сделки в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», планируемой к заключению между ПАО Банк ЗЕНИТ (БАНК) и ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (КЛИЕНТ), предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Банка не превышает 10% балансовой стоимости активов Банка по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления О.А. Машталяр

ПАО Банк ЗЕНИТ

3.2. Дата 25 января 2018 года М.П.