Созыв общего собрания участников (акционеров)

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
26.07.2019 16:55


Сообщение о существенном факте

«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26 июля 2019 года

2.Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное Общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): дата окончания приема бюллетеней для голосования – 09.09.2019 года; почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 117638, Москва, Одесская ул., д.2; адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования – не используется; адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования – не используется.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): пункт не заполняется, так как форма проведения - заочное голосование.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 09.09.2019 года.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 05.08.2019 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) О реорганизации Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) в форме присоединения к нему Акционерного банка «Девон-Кредит» (публичное акционерное общество) и Публичного акционерного общества банк социального развития и строительства «Липецккомбанк».

2) О внесении изменений в Устав Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).

Указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: Лица, участвующие во Внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информационными материалами по вопросам Повестки дня по адресу: 117638, Москва, Одесская ул., д. 2. с 10.08.2019 года по 09.09.2019 года: в будние дни с 10.00 до 17.00; в выходные дни с 10.00 до 14.00 при предварительной договоренности по тел. 8(495)937-07-37 (доб. 2-137; 2-337; 3-211).

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 10103255B, 30 декабря 1999 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPCR3.

2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Советом директоров 24 июля 2019 г., Протокол № 09, дата составления – 26 июля 2019 г.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда – пункт не заполняется, так как собрание проводится по решению Совета директоров.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ПАО Банк ЗЕНИТ О.А. Машталяр

3.2. Дата: 26 июля 2019 года М.П.