Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
13.12.2018 17:19


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13 декабря 2018 года

2.Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется.

Результаты голосования по пунктам 1.1. и 1.4. вопроса 1:

Голосовали «За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 голос.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.1. С 14.12.2018 года прекратить полномочия члена Правления ПАО Банк ЗЕНИТ г-на Боева Сергея Михайловича, занимающего должность заместителя Председателя Правления ПАО Банк ЗЕНИТ, в связи с расторжением трудового договора по соглашению сторон.

1.4. Определить количественный состав Правления исходя из числа членов Правления, указанных в Приложении № 2.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 декабря 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 декабря 2018 года, Протокол № 14.

3. Подпись

3.1. Заместитель

Председателя Правления,

исполняющий обязанности

Председателя Правления

ПАО Банк ЗЕНИТ М.В. Степанов

3.2. Дата: 13 декабря 2018 года М.П.