Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
14.06.2016 17:37


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу 1:

Голосовали «За» - 12 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

«1.1. Провести Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ.

1.2. Провести Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ в форме заочного голосования.

1.3. Уведомить всех акционеров о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров

ПАО Банк ЗЕНИТ в порядке, предусмотренном Уставом ПАО Банка ЗЕНИТ.

1.4. Определить, что:

дата окончания приема бюллетеней для голосования - «10» августа 2016 г.;

почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный переулок, дом 9.

1.5. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном

Общем собрании акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ - «12» июля 2016 года. Время закрытия реестра - 11 часов 00 минут.

1.6. Утвердить следующую Повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ:

1. Определение количественного состава Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ.

1.7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ:

- бюллетень для голосования по вопросу Повестки дня собрания (с проектом решения);

- информационный материал по вопросу повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ.

Лица, участвующие во Внеочередном Общем собрании акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ, могут ознакомиться с информационными материалами по вопросу Повестки дня с «21» июля 2016 года по «09» августа 2016 года с 10.00 до 17.00 в будние дни, и с 10.00 до 14.00 в выходные и праздничные дни по адресу: 129110, г. Москва, Банный переулок, дом 9.

1.8. Утвердить предложенную форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ (прилагается).»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 июня 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 июня 2016 года, Протокол № 13.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 10103255B, 20 апреля 2007 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPCR3.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ К.О. Шпигун

3.2. Дата 14 июня 2016 г. М.П.