Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
08.08.2014 09:40


Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 августа 2014 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 августа 2014 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об определении в соответствии со ст.ст. 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО Банк ЗЕНИТ и ООО «Татнефть-АЗС-Запад».

2. Об одобрении в соответствии со ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ОАО Банк ЗЕНИТ составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО Банк ЗЕНИТ по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, между ОАО Банк ЗЕНИТ и ООО «Татнефть-АЗС-Запад».

3. Об утверждении Отчета по контролю за осуществлением ОАО Банк ЗЕНИТ профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг за II квартал 2014 года.

4. Об утверждении Отчета Управления внутреннего контроля ОАО Банк ЗЕНИТ за полугодие 2014 года.

5. О признании утратившим силу Годового плана аудиторских проверок Управления внутреннего контроля по Филиалу «Банковский центр «ТАТАРСТАН» на 2014 год.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ОАО Банк ЗЕНИТ К.О. Шпигун (подпись)

3.2. Дата 07 августа 2014 г. М.П.